29 декабря со мной наконец связался персональный менеджер Евгений (третий персональный менеджер?), мы пришли к тому, что мне надо предоставить документы, показывающие, что я плачу налоги за оборот по счету. Очень интересно как это возможно, если я начал вести эту деятельность в июне 2021, а первую декларацию планировал подавать в апреле 2022. На что получил ответ — «В апреле присылайте, может быть мы Вас разблокируем». Естественно, меня такой ответ не устроил. Далее, в ходе разговора, Евгений попросил отправить все документы по моему ИП, которое было открыто на несколько месяцев летом на патенте, прислать квитанции оплаты взносов, договора с контрагентами и т.д. Очень странный запрос, но что делать, счет разблокировать хочется ведь.
Здравствуйте.
Мы посмотрели операции по счету и пришли к тому, что некоторые из них попадают под критерии, которые есть в «положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Смотреть на этот источник нас просит ЦБ со ссылкой на ФЗ-115.
Чтобы разобраться в этой ситуации, мы попросили отправить документы. Мы их посмотрели и пришли к результату, что дистанционное банковское обслуживание мы не можем возобновить. Узнали момент насчет пересмотра, но такой возможности нет.
Ну как обычно тинек злоупотребляет правом. Опять сейчас будет пургу нести типа ,Невиноватая Я,это все ЦБ!! Автору совет,обращайтесь к юристам. Практика уже наработана по их беспределу. Разблокируют,и вероятность что даже без предъявления каких либо доков. Ещё и проценты выплатят,и юристов оплатят. Сейчас опять боты припрутся и минусовать начнут))))
А зачем БАНКУ злоупотреблять правом и терять клиентов и доход? не логично. у меня создалось впечатление, что 100% посетителей сайта ВС клиенты Тинькофф, это так?
прикольно, думал у Т 10% рынка дебетовок-счетов