Тинькофф не зачисляет миллион с Точки и не возвращает его назад
Из-за санкций возникла потребность воспользоваться частью средств с карты Тинькофф (как физ лица). Перевел туда банковским переводом с Точки (моё ИП) ночью воскресенья. Оплатил комиссию, чтобы дошло быстрее. Было указано - за 15 минут.
Здравствуйте.
Мы обратили внимание на крупное поступление с вашего счета ИП в другом банке. Также мы проанализировали операции по вашему счету и обратили внимание на частые поступления средств с карт других банков, с последующими переводами 3-м лицам. Такие операции попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
Мы дали вам ряд рекомендаций, с которыми вы согласились и мы продолжили обслуживание вашего счета.
Из-за большого количества обращений мы задержались с ответом. Извините нас, пожалуйста!