Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
По итогам проверки, мы приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть ограничения не готовы.
Одного не могу понять, зачем человеку со средней зп от 600 000 р/мес - копить деньги в таком банке, как Тинькоф? Это же очевидно первый кандидат на выход в случае любого потрясения. Даже менеджеры Тинька, судя по всему, это понимают и подозревают что-то. Имхо.
Приветствуем.
Мы проанализировали операции по вашему счету и установили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные в «Положении № 375-П о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Обращать внимание на положения Центрального Банка нас обязывает 115-ФЗ.
По итогам проверки, мы приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание. Пересмотреть ограничения не готовы.
Мы закрыли ваши счета и перевели деньги.
Готов передать автору резервный счёт для того чтобы сохранить свои средства.
P.S Служба безопасности сбербанка
Здравствуйте, Леха Чоткий!
На связи Макс Сухарь из Райфа, этот клиент наш, мы с ним работаем. Люди в курсе.
Одного не могу понять, зачем человеку со средней зп от 600 000 р/мес - копить деньги в таком банке, как Тинькоф? Это же очевидно первый кандидат на выход в случае любого потрясения. Даже менеджеры Тинька, судя по всему, это понимают и подозревают что-то. Имхо.
Чтобы гордо не иметь дела с госбанками. Чем в этом случае не устраивает райф- непонятно. Либо автор что то не договаривает.
Комментарий недоступен