«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ
Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…
Отмыл, так отмыл! Хотел оформлять карту этого банка для переводов на свой счёт за границей. Теперь не уверен, что надо это делать
Комментарий недоступен
Опасно, мне кажется, лучше посмотреть в сторону соседних стран, которые удаленно открывают.
меньше слушай. если видишь историю про крипту и то какой банк плохой - вывод тут только один
и он может быть только в пользу банка