«Отмыл» деньги сам себе и получил бан: Тинькофф и 115-ФЗ

Исходные данные:
– официально работаю, вся ЗП «в белую» приходит на карту Сбера и в этот же день вывожу ее на свою дебетовку Тинькофф
– также оформлен как самозанятый и с этого есть небольшой ежемесячный доход - тоже все прозрачно
– являюсь клиентом Тинькофф (дебетовые и кредитные карты, накопительные счета, брокерский счет, покупки внутри приложения)…

9595

Периодически покупаю крипту через р2р Бинанс

Популярная предпосылка для бана в Тинькофф, как я посмотрю.

22
Ответить

и перевожу другим людям на рынках деньги ))) накатал больше ляма .

7
Ответить