Тинькофф банк ограничил обслуживание за перевод на личный счет
Пользовался услугами банка, был счет и брокерское обслуживание. Пользовался счетами и не было проблем. В июне несколько раз делал swift-переводы на свой счет в другом банке, но они не доходили, потом Тинькофф-банк заморозил возможность, но в конце июля порадовал возобновлением - я решил, почему бы не попробовать еще раз.
Здравствуйте.
В случае подозрений мы можем запросить у вас разъяснения и документы, которые подтверждают легальность переводов или происхождения денег. Также можем установить ограничения на дистанционное обслуживание на период проведения проверки.
Следить за операциями нас обязывает законодательство РФ, а именно — 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Подробно проверим ситуацию и вернемся к вам с ответом.
Бред сивой кобылы…. вы ограничили переводы с личного счета, за 4 перевода курьерам службы Достависта и попросили прислать договор!!!
Суммы переводов ~500₽ Вот это помощь террористам