Заблокирован счет Тинькоф за возврат займа и перевод собственных средств, 115-фз. Как восстановить справедливость
Добрый день! Конечно же я читала множество историй на VC про блокировку счетов по 115-фз, но была уверена, что меня это коснуться не может, так как все мои операции можно объяснить за несколько минут простыми словами и они белее белого.
1) Договор займа был нот заверенным? В нем указаны реквизиты счета, куда вы отправляли деньги и способ передачи денег (со вашего счета Тинькоф на счет кредиторов Тинькоф)
2) Блокировали ли счета в Тинькоф ваших кредиторов после ваших переводов или нет?
1. Договор займа по 163 ГК РФ не требует нотариального заверения, реквизиты счета указаны, способ передачи - зачисление на расчетный счет.
2. Нет, ни разу не блокировали, на происхождение денег заимодавца есть документы и 2-ндфл.