Иван, здравствуйте. Ограничения по счету от финансового мониторинга не связаны с приостановками от налоговой. Мы проверяем всех клиентов и их операции – это обязанность каждого банка. На резервный тариф переводим, если клиент не выходит на связь в течение месяца, не отвечает на сообщения и не присылает документы. Если клиент не успевает, но поддерживает с нами связь и объясняет причины, почему не укладывается в срок — идем навстречу и ждем. Хотим видеть в числе наших клиентов только добросовестных предпринимателей. Мы составили «методичку», которая поможет избежать проверок в будущем. Ознакомиться с ней можете на портале «Дело»: https://delo.modulbank.ru/all/cbr
еще раз продублирую Ну это вот только не нужно мы с вами прекрасно работали пока не начались эти разборки с налоговой , по ООО " Красная собака" по которой не ведется деятельность уже почти год , а получаются только деньги из ФСС по дикретным , какие могут быть проверки сомнительных операций, или вы тут мне хотите сказать что поступление денег от ФСС сомнительная операция , чушь не говорите . Или увольте нафиг своих проверяющих, а то я сильно сомневаюсь в их квалификации.
Иван, здравствуйте.
Ограничения по счету от финансового мониторинга не связаны с приостановками от налоговой. Мы проверяем всех клиентов и их операции – это обязанность каждого банка. На резервный тариф переводим, если клиент не выходит на связь в течение месяца, не отвечает на сообщения и не присылает документы. Если клиент не успевает, но поддерживает с нами связь и объясняет причины, почему не укладывается в срок — идем навстречу и ждем.
Хотим видеть в числе наших клиентов только добросовестных предпринимателей. Мы составили «методичку», которая поможет избежать проверок в будущем. Ознакомиться с ней можете на портале «Дело»: https://delo.modulbank.ru/all/cbr
еще раз продублирую
Ну это вот только не нужно мы с вами прекрасно работали пока не начались эти разборки с налоговой , по ООО " Красная собака" по которой не ведется деятельность уже почти год , а получаются только деньги из ФСС по дикретным , какие могут быть проверки сомнительных операций, или вы тут мне хотите сказать что поступление денег от ФСС сомнительная операция , чушь не говорите . Или увольте нафиг своих проверяющих, а то я сильно сомневаюсь в их квалификации.