Мы проверяем законность операции незаконными хотелками
Хеллоу, да щас набегут очередные товарищи, которые будут мне писать что так вам и надо!
Суть проста, торгую криптой на своих личных картах (Р2Р) , стараюсь максимально безопасно работать, сохраняю все чеки, минимизирую всеми возможными способами переводы от третьих лиц (без KYC) .
Получил закономерную блокировку, думаю ну щас запросят доки, не зря я…
Здравствуйте.
Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед клиентами и никогда не приостанавливаем дистанционное обслуживание без веских причин. В соответствии с законом РФ и рекомендациями ЦБ мы обязаны проверять все операции на мошеннические действия.
Нам поступила информация, что деньги на ваши счета могли быть перечислены вследствие обмана и злоупотребления доверием других клиентов. Сейчас сотрудники отдела по противодействию мошенничеству проводят проверку и до ее окончания снять ограничения не можем. Сроки расследования отправили вам в смс. Безопасность наших клиентов на первом месте, при необходимости мы можем увеличить сроки проведения проверки.
В поддержке без ошибок консультировали насчет сроков. Подробностями расследования не делимся, т.к. это внутренняя информация. Мы действуем строго в рамках договора, и его условия не нарушают законодательство РФ. Ограничения установили по пунктам 4.5 и 7.3.5 УКБО.