Как вас СКАМЯТ на Р2Р арбитраже?

Фейковые обменники (Обман на Р2Р арбитраже и "связках")

Совсем недавно произошёл скам от Bitmama на 158 миллионов долларов, тогда Валерия Федякина (Bitmama) брала крупные суммы у обменников и людей для перевода в другие страны с профитом за круг.

Сейчас её уже посадили, а деньги отслеживают по кошелькам, но какие ещё обманы существуют в P2P, которые не так заметны дял всех?

Фейковые обменники в Telegram

<i>пример</i>
пример

Люди создают ботов с объявлениями, где обмен для вас будет наиболее выгодный (Обмен USDT на рубли или другую криптовалюту с профитом в 1-2% при обмене)

Рекламируются через чаты задавая вопрос про "где можно выгодно поменять USDT?", а после ответов на их сообщения, они отвечают, что "нашли обменник X который ещё и дал хорошие проценты при обмене"

Закупают рекламу в каналах TG или YouTube

<i>пример</i>
пример

Ещё могут откупать отдельные посты в каналах, но как правило, это уже не так эффективно и подобным пользователи рассчитывают лишь на "случайный залёт"

Фейк-ролики на YouTube с "профитными" связками

<i>пример</i>
пример

Когда тема P2P начала активно "хайповать" из-за международных переводов в 3-5% за круг, зашло на рынок много новичков и их зачастую не устраивает профит 0.8 - 1% за круг и именно в этот момент, они могут попасть на мошенников.

Как это происходит?

Человек гуглит "связку" которая может выдать отличный профит и находит подобные ролики:

Давайте перейдём на один из таких каналов

<i>пример</i>
пример

Тут у нас ролики по "играм", которые были всего полгода назад и потом видео о продаже канала, а уже после идут заветные "P2P связки", которые дают хороший процент за круг.

<i>пример</i>
пример

И тут нам демонстрируют конечно же, отдельную "платформу", которая даст нам профит и поможет заработать.

Но если вбить название сайта в поисковики, то мы сможем заметить, что сам "сайт" залили совсем недавно и он уже индексируется как "Скам" обменник на различных честных ресурсах.

<i>пример</i>
пример

Подобных каналов и платформ огромное количество и это говорит о том, что не нужно искать "связки" на том же YouTube

<i>пример</i>
пример

Агрессивный СКАМ через CRYPTO BOT

Суть схемы:

- Клиент пишет по чатам и просит провести обмен крипто на крипто(например BTC на USDT), как это в нашем случае.

- После начала общения, он говорит «Буду работать только через CryptoBot в качестве гаранта, СКАМ мимо», конечно же фраза «СКАМ мимо» рассеивает нашу бдительность и убирает сомнения о возможности СКАМа, ведь сам клиент об этом сказал.

- по итогу вам скидывают счёт на оплату 2600 USDT, в котором указано «к получению 0,1 BTC», но эта фраза является лишь комментарием к платежу и никакой гарантии в себе не несёт.*Судя по наличию 3045 usdt у СКАМера на счету, схема пользуется спросом Будьте бдительны и внимательно проверяйте весь инструментарий площадки на которой клиент требует провести сделку.

Ещё есть обман на самих P2P площадках, там способ чуть проще.

<i>пример</i>
пример

Вас просят подтвердить получение средств, ещё до того, как они вам пришли.

Обещают, что только после вашего подтверждения средства точно придут и прочий бред, который является обманом.

Подпишись на мой ТГ канал, там я рассказываю про заработок на криптовалюте и P2P-Арибтраже:

22
Начать дискуссию