Чёрные списки, которые использует каждый банк.
Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
Арбитраж криптовалюты и дропы. Почему банк может ограничить операции по счету физического лица?
Тема арбитража криптовалют и блокировок по 115-ФЗ актуальна, потому что относительная анонимность виртуальных валют может приводить к тому, что физические и юридические лица могут быть непреднамеренно вовлечены в противоправную деятельность.
Что такое ЗСК и почему проверка уровня риска обязательна.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.
115-ФЗ Легализация доходов: Почему Качественные Документы Важны?
Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему Легализации доходов и узнаем, почему качественные доходы так важны.
Как знакомиться и дружить с банками? Как учитывать рейтинг банков в условиях финансовых перемен?
Банки играют ключевую роль в нашей финансовой жизни, предоставляя широкий спектр услуг, начиная от сбережений и кредитования до инвестиций и пластиковых карт. Выбор правильного банка может существенно повлиять на нашу финансовую стабильность и удовлетворенность услугами. В этой статье мы рассмотрим, как знакомиться с банком, как строить с ним долго…
Отзывы лицензий
В прошлую пятницу ЦБ, впервые с февраля, отозвал лицензию у московского банка (занимал 290 место по величине активов).