Или как банк принимает решение о блокировке еще до проверки документов
6 лет премиум-клиент без нареканий → продал квартиру → попросил разово увеличить лимит → через 20 минут блокировка → предоставил 88 документов → банк "проверил" 25 МБ переписок за 2 часа 45 минут → отказ без объяснения причин.
Российский рынок падает рекордные 14 дней подряд, нефть теряет десятки процентов, а Трамп — снова в бой с Китаем. Где искать здравый смысл и куда бежать инвестору?
В настоящее время актуальность темы чёрных списков банков связана с рядом факторов:
Тема арбитража криптовалют и блокировок по 115-ФЗ актуальна, потому что относительная анонимность виртуальных валют может приводить к тому, что физические и юридические лица могут быть непреднамеренно вовлечены в противоправную деятельность.
С 4 декабря 2024 года вступит в силу Федеральный закон от 23 ноября 2024 года № 406-ФЗ, который существенно ужесточает ответственность за совершение налоговых правонарушений, связанных с представлением подложных документов.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.
Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня мы затронем тему Легализации доходов и узнаем, почему качественные доходы так важны.
Банки играют ключевую роль в нашей финансовой жизни, предоставляя широкий спектр услуг, начиная от сбережений и кредитования до инвестиций и пластиковых карт. Выбор правильного банка может существенно повлиять на нашу финансовую стабильность и удовлетворенность услугами. В этой статье мы рассмотрим, как знакомиться с банком, как строить с ним долго…
В прошлую пятницу ЦБ, впервые с февраля, отозвал лицензию у московского банка (занимал 290 место по величине активов).
Аналитики сразу начали обсуждать, сколько банков останется к концу года…