Мошенники в крипто арбитраже
В каждой области, где вращаются большие деньги, неизбежно появляются мошенники. И если эта сфера связана с интернетом, то шанс столкнуться с аферистами возрастает многократно. В этом материале я планирую раскрыть наиболее часто встречающиеся схемы обмана, целью которых становятся арбитражники. По мере чтения не забывайте делиться своими мыслями в моём Телеграм-канале!
Скам через фейковые биржи и обменники
По моему мнению, это одна из самых распространённых форм обмана, суть которой заключается в привлечении вас на поддельную платформу для совершения операций, после которых ваши деньги исчезают без следа.
Ключевые моменты для внимания:
- Методы привлечения: Вас могут манить самыми разнообразными способами. Например, предложение вступить в команду с долей от прибыли может звучать заманчиво, тем более обещают бесплатное обучение арбитражу! Или же вас могут соблазнить предложениями о выгодных операциях с крупными спредами через международные платформы. Даже случайное знакомство в Tinder может обернуться рассказами о «брате-супертрейдере», готовом поделиться секретами успеха на бирже.
- Стратегия «малых шагов»: Вначале вам предложат провести операцию с небольшой суммой, чтобы убедиться в работоспособности схемы. После того как вы переведёте более крупную сумму, мошенник исчезнет, удалив всю переписку.
Я даже знаю женщину, которую мошенники «обрабатывали« в течение трёх месяцев. Сначала она нашла «онлайн-подругу", которая впоследствии поделилась "секретами» торговли по сигналам на бирже. Женщина начала следовать этим сигналам, увидела прибыль и решила увеличить инвестиции, взяв кредит. Однако, когда пришло время выводить средства, »сотрудники биржи» потребовали оплатить налог и внести дополнительные деньги для вывода. Как итог — деньги были потеряны.
Подарочные карты на бирже Binance
На Binance есть возможность приобретать подарочные карты, позволяющие обмениваться криптовалютой и участвовать в различных акциях биржи. Мошенники используют этот инструмент, предлагая «безрисковый» заработок внутри платформы без вовлечения сторонних скам-обменников, что на первый взгляд кажется вполне надёжным.
Афера начинается с предложения о созвоне и демонстрации экрана, чтобы «научить» жертву всем тонкостям процесса. Злоумышленник уговаривает купить подарочную карту, например, на 1000 долларов, с обещанием последующей выгодной перепродажи. Однако после покупки мошенник, видя номер карты через трансляцию экрана, моментально её активирует, оставляя вас без карты и денег.
Кошелек в деньгами
Другой распространённый обман связан с доступом к кошельку, на котором находятся деньги, доступные для лёгкого вывода. Но чтобы совершить вывод, вам нужно лишь пополнить баланс кошелька монетами для оплаты комиссии. Этот метод особенно активно используется в случае с децентрализованными кошельками, где комиссия за транзакцию оплачивается отдельно в криптовалюте используемой сети. После пополнения кошелька доступ к нему тут же пропадает, а вместе с ним — и ваши средства.
Фейковые аккаунты
Этот вид обмана особенно распространён в больших чатах, посвящённых криптовалютам. Злоумышленники создают аккаунты, визуально идентичные аккаунтам администраторов известных каналов. Они тщательно копируют фотографии профиля, описание и прочую информацию, делая подделку почти неотличимой от оригинала. Однако, юзернейм скопировать полностью не удаётся, поэтому вводится незначительная опечатка, которую на первый взгляд трудно заметить.
Действуя от имени администратора, мошенник обращается к подписчикам с предложениями приобрести курсы обучения или инвестировать в «выгодные» схемы, обещая значительную прибыль. К сожалению, даже мой аккаунт неоднократно становился объектом подобных атак, в результате чего мошенники пытались обмануть моих подписчиков.
Арбитраж NFT
Эта схема обмана заключается в предложении перепродажи NFT (невзаимозаменяемых токенов). Мошенники демонстрируют множество скриншотов, которые якобы доказывают, что на таких сделках можно хорошо заработать. Или же вас могут привлечь на телеграм-бот, имитирующий маркетплейс NFT. Однако предлагаемые к продаже цифровые картинки на самом деле не имеют ценности.
Скам на привязке вашего кошелька
Схема связана с децентрализованными кошельками, такими как MetaMask, SolFlare, Exodus и другими. Вы загружаете кошелек с официального сайта, поэтому чувствуете себя в полной безопасности. Мошенники могут предложить вам заработать на стейкинге активов, что является реальным способом заработка. Однако, из-за сложностей работы с децентрализованными биржами, мошенник предлагает «помощь» с демонстрацией экрана, в ходе которой узнает вашу секретную фразу и украдет все средства. Также могут прислать фейковое письмо от имени сотрудников кошелька с ссылкой, перейдя по которой вы также рискуете потерять свои деньги.
Арбитраж тестнетов
Эта схема предполагает предложение участия в «внутренней» связке между вашими счетами на криптобирже с обещанием, что разработчики сети вознаградят вас за тестирование их системы. Однако, на деле, злоумышленник устроит так, что вы переведете средства на его кошелек, а обещанного вознаграждения вы так и не увидите.
Как не попасть в лапы мошенников?
Существует огромное количество мошеннических схем, и я упомянула только те, с которыми сталкивалась чаще всего. Главное, что нужно понять для защиты от подобного обмана: никто не будет предлагать вам заработать деньги бесплатно и безвозмездно! Скептически относитесь к предложениям от незнакомцев. Лучше всего сразу блокировать любого, кто пишет вам в Телеграм или пытается завязать разговор с целью «познакомиться» или «пообщаться». Это обычно первый шаг к завоеванию вашего доверия перед тем, как предложить какую-либо сомнительную схему.
Не переходите по подозрительным ссылкам, всегда тщательно проверяйте домен сайта, на котором находитесь, и загружайте приложения только с проверенных официальных источников. И ещё раз повторю: не доверяйте тем, кто предлагает вам быстро разбогатеть через личные сообщения!
Еще больше информации о крипте в моих социальных сетях.