Мошенники в блокчейне TON: как защить свою криптовалюту
В современном мире цифровых технологий, где каждый аспект нашей жизни становится всё более прозрачным и доступным, появляются новые формы преступлений. Одной из таких новых угроз являются так называемые "мошенники 3.0", активно использующие NFT-маркетплейс Fragment и блокчейн-технологии для своих недобросовестных целей.
Мошенники в блокчейн TON
Цифровой мир предоставляет уникальные возможности не только для пользователей, но и для злоумышленников. Недавно участники сообщества TON поделились информацией о новой схеме мошенничества, где преступники используют NFT-маркетплейс Fragment для идентификации потенциальных жертв. Они анализируют транзакции и на основе данных блокчейна пытаются установить связь между владельцем NFT и его личными данными, в том числе аккаунтами в социальных сетях, как Telegram.
Также можете ознакомиться с последними новостями TON, о которых я рассказывал здесь.
Поиск жертвы мошенничества
Выбор потенциальных жертв злоумышленниками - это сложный и многоступенчатый процесс, который начинается с анализа данных на NFT-маркетплейсах и в социальных сетях. Ниже подробно описаны этапы, которые преступники используют для поиска и идентификации своих жертв:
Анализ крупных продавцов на маркетплейсах:
- Злоумышленники начинают с мониторинга NFT-платформ, таких как Fragment.
- Они изучают активность крупных продавцов, анализируя объемы транзакций и характеристики продаваемых NFT.
Сопоставление информации с аккаунтами в социальных сетях:
- Используя данные блокчейна, мошенники пытаются найти связи между криптовалютными кошельками и аккаунтами в социальных медиа.
- Особое внимание уделяется аккаунтам в Telegram, где пользователи часто используют те же имена или псевдонимы, что и в других сервисах.
Мониторинг обсуждений в сообществах:
- Преступники активно отслеживают Telegram-чаты сообществ, таких как TON, а также другие форумы и социальные сети.
- Они ищут упоминания о NFT-коллекциях, рекламные посты, а также публичные высказывания о приобретениях и продажах.
Сбор информации о публичных адресах:
- Внимание уделяется сообщениям, где пользователи делятся своими публичными адресами кошельков.
- Эти данные могут быть использованы для дальнейшей идентификации личности и анализа финансовых активов жертв.
Процесс поиска и идентификации жертв сложен и требует от мошенников высокой технологической грамотности и знаний в области криптовалют. Однако, понимание этого процесса помогает пользователям лучше защитить себя от потенциальных атак, осознавая важность конфиденциальности своих данных в цифровом пространстве.
Кстати, сейчас можно принять участие в безопасном стейкинге TON. Так ваши активы не только сохранятся, но и преумножатся.
Проникновение в личную жизнь
После того как жертва успешно идентифицирована, процесс переходит к следующей стадии — доступу к её личным данным. Злоумышленники используют специализированные инструменты, такие как Глаз Бога, чтобы собрать необходимую информацию. Вот что входит в список данных, к которым они стремятся получить доступ:
- Адрес проживания: Позволяет злоумышленникам точно знать, где находится жертва, что может быть использовано для угроз или давления.
- Банковские карты: Доступ к информации о банковских картах позволяет блокировать их или совершать несанкционированные транзакции.
- Информация о родственниках: Знание о близких жертвы усиливает возможности для шантажа, угроз и манипуляций.
- Другие личные данные: Электронная почта, номера телефонов и дополнительные аккаунты в социальных сетях.
Самым безопасным способом приобретения и хранения TON считаются криптобиржи, такие как биржа MEXC.
Шантаж и угрозы: методы давления
Имея в руках всю необходимую информацию, мошенники начинают этап активного шантажа и давления на жертву:
- Блокировка кредитных карт: Один из первых шагов, который обычно шокирует жертву и делает её более податливой к дальнейшим требованиям.
- Требование криптовалюты или данных: Мошенники могут требовать перевод определённой суммы в криптовалюте TON или предоставления анонимных номеров в Telegram.
- Усиление давления при сопротивлении: Если жертва не подчиняется требованиям, преступники могут блокировать больше карт или даже угрожать вызовом экстренных служб по домашнему адресу.
- Переход к физическим угрозам: В крайних случаях, если жертва оказывает значительное сопротивление, мошенники могут прибегать к угрозам физического насилия или вмешательства в личную жизнь жертвы.
Каждый этап этого процесса разработан таким образом, чтобы усилить контроль над жертвой и увеличить шансы на успешное завершение мошеннических операций. Это подчеркивает важность защиты личной информации и осведомлённости о потенциальных цифровых угрозах.
Можете также ознакомиться с новым трендом в крипте - ботом аналогом Ноткоин.
Как защититься от мошенничества в TON
В свете таких угроз, рекомендуется принять меры предосторожности: никогда не делиться публичными адресами или информацией о своих активах в общедоступных чатах. В случае получения угроз, необходимо сразу блокировать мошенников и обращаться в правоохранительные органы. Также стоит использовать все доступные средства для защиты личной информации и учетных записей, включая двухфакторную аутентификацию и другие методы цифровой безопасности.
NFT и блокчейн предлагает множество возможностей для развития и инвестиций, но также открывает двери для новых форм мошенничества. Важно быть осведомленным о потенциальных угрозах и активно принимать меры для защиты своей цифровой идентичности.
За более подробными новостями криптовалют переходите на мой канал.