12 лучших бирж для арбитража криптовалют

Арбитраж криптовалют — довольно прибыльный способ заработать внушительную сумму при небольших вложениях. Суть заработка в том, что вы торгуете высоковолатильными активами. Чем выше волатильность криптоактивов на площадках для их обмена, тем больше вероятность, что трейдер получит доход.

Разберем подробнее, в чем смысл арбитража криптовалют, как на нем зарабатывать, как выбрать платформу для обмена цифровых активов и назовем топ бирж для арбитража.

Арбитраж криптовалют — способ получения прибыли за счет разницы цен при продаже и покупке цифровых активов. В отличие от трейдинга, где клиенты для заработка пытаются угадать, куда пойдет рынок, в арбитраже не нужно ничего предугадывать. Пользователи видят разницу цены торговых пар или одного криптоактива на разных биржах или рынках и совершают сделку на покупку или продажу.

Самый простой алгоритм действий, чтобы зарабатывать: купить крипту по низкой цене и продать по более высокой. Но есть связки (пути, стратегии) и сложнее:

Все криптовалюты волатильны, то есть их цена крайне изменчива при торгах. За одну торговую сессию ETH или LTC может упасть или подняться на 300-400%.

Связка – замкнутый алгоритм действий с цифровыми активами, при котором пользователь получает тот же актив, что и в начале

Например, так менялась цена BTC с 3.00 до 7.00 18 июля 2024 года:

Мониторить цены на всех платформах сразу для такого заработка сложно. Поэтому есть сканеры связок — программы для автоматического поиска подходящих сделок. Клиент запускает сканер и получает уведомления от него о вероятной выгодной сделке, таким образом он может зарабатывать быстрее и проще.

Если клиент биржи будет проводить сделки вручную, то потеряет время: за доли секунды цена может упасть или подняться. Соответственно, сделка будет провальной. Поэтому трейдеры пользуются торговыми ботами, которые есть на многих площадках.

Арбитраж криптовалют можно разделить на виды в зависимости от того, где и как клиент проводит сделки.

Межбиржевой арбитраж – возможность зарабатывать на разнице торговых пар на разных криптовалютных биржах. Котировки цифровых активов на одной платформе для обмена могут существенно отличаться от котировок на торгах в другой. Здесь работает главное правило: спрос рождает предложение. Чем выше спрос на определенный актив на бирже, тем ниже будет цена, и наоборот. На котировки влияет и количество клиентов, и некоторые различия в книгах ордеров.

Если клиент купит крипту дешевле на одной бирже, а продаст дороже на другой, он получит прибыль. Есть связки и сложнее. Можно зарабатывать с участием трех и более площадок с большими объемами торгов.

Котировка — цена токена, которую выставляет продавец или покупатель для последующей продажи или покупки.

К примеру, посмотрим цену на ETH на BYBIT:

И перейдем на Kucoin с тем же запросом:

Трейдер покупает ETH за USDT на KuCoin и тут же продает ETH за USDT на BYBIT. Разница в 1,1 USDT существенна, если торговать на больших объемах.

На каждой криптовалютной бирже цену цифрового актива определяет последняя сделка с ним. Покупатель выставляет свою цену, продавец свою. Если обоих устраивает цена, они заключают сделку.

Внутрибиржевой или «треугольный» арбитраж криптовалют – заработок на разнице цены цифровых активов внутри одной биржи, но в разных торговых парах.

Например, за SOL дают 0,00245 BTC (159,16 USDT).

А цена последней сделки по торговой паре SOL/USDT равна 159,24.

Что делает арбитражник:

Прибыль составила 1,48 USDT. Если манипулировать большими суммами, то и доход будет больше.

P2P-арбитраж криптовалют — разновидность внутрибиржевого арбитража. Особенность — клиенты сами устанавливают цены на цифровые активы за фиат и наоборот. Например, чтобы получить крипту быстрее, они выставляют цену выше рынка.

Самый простой пример:

При P2P-арбитраже важно учитывать условия сделки: возможно, покупатель не принимает деньги на карту МИР или не пользуется электронным кошельком. Обращайте внимание на рейтинг продавцов и покупателей: чем он выше, тем меньше вероятность, что будут проблемы со сделкой.

Еще один вид арбитража криптовалют – международный. В этом случае в обмене участвуют и цифровые активы и фиат, а транзакции проходят через несколько стран. Например:

В зависимости от расхождения в ценах фиатных валют, можно получить неплохую прибыль.

Чтобы пользователь мог безопасно заниматься арбитражем криптовалют, нужно правильно выбрать площадку. Эксперты советуют сначала изучить ее централизованность. Децентрализованная биржа не подойдет для новичков:

Зато у децентрализованных бирж нет доступа к активам пользователей, а клиенты работают с платформой анонимно. Профессионалы арбитража криптовалют выбирают DEX именно поэтому.

Что еще нужно учитывать при выборе биржи для арбитража криптовалют:

Большинство параметров для выбора криптовалютной биржи для арбитража можно отследить на сервисах CoinGecko или Coinmarketcap. Рекомендуем сравнивать данные на обеих площадках.

На основании наших правил по выбору лучших бирж для арбитража криптовалют составили топ-12

Ниже — расскажем подробно про каждую биржу.

Биржа BYBIT работает с 2018 года. Чтобы сохранить сотрудничество с российскими пользователями и не зависеть от законодательства Сингапура, руководство перенесло офис в Дубай. Сейчас на криптобирже зарегистрировано более 15 млн человек.

Спотовые пары для обмена рассчитываются в USDT, USDC, ETH, DAI, EUR и BRZ.

На платформе есть BYBIT Arbitrage. Программа онлайн, в режиме реального времени, собирает ставки финансирования или спреды на разных рынках. Только пользователи единого торгового аккаунта в режиме кросс-маржи могут пользоваться инструментом BYBIT Arbitrage.

Судя по отзывам в сети, услуги криптовалютной биржи BYBIT нравятся клиентам. Они отмечают бонусы, акции, отсутствие проблем с пополнением депозита и выводом средств.

Криптовалютная биржа OKX работает с 2014 года. Долгое время для российских пользователей был доступен весь функционал платформы для обмена. Но с 2023 года для граждан РФ закрыта P2P-торговля в рублях, нельзя пополнять депозит с карт российских банков, что немного усложняет арбитраж криптовалют.

Торговля на споте или с маржей, опционами, фьючерсами сохранена. Клиенты могут пользоваться копитрейдингом и торговыми ботами, учиться и выбирать стратегии на демонстрационном счете.

Криптовалютная биржа Binance — главный конкурент BYBIT.

Пользователи могут выбрать торговые пары с популярными BTC, ETH, USDT и BUSD, XRP, TRX. Предусмотрен спотовый и P2P рынок. Но транзакции через банковские карты России с 2023 года запрещены. На Binance самый крупный оборот крипты среди CEX-бирж.

Клиенты Binance оставляют в основном положительные отзывы о бирже, даже несмотря на уход с рынка РФ. Пользователи говорят о качестве торгового процесса, работы техподдержки.

MEXС – еще одна централизованная криптобиржа, популярная для арбитража криптовалют. Если важна высокая ликвидность на споте или фьючерсах, большой оборот активов, клиенты выбирают именно MEXC. Платформа обрабатывает до 1.4 млн объявлений в секунду. Для клиентов есть более 2000 криптовалют.

Доступна спотовая, P2P торговля. Можно использовать фьючерсные контракты.

Комментарии о криптобирже MEXC немногословны. Пользователи говорят о хороших торговых условиях, низких комиссиях и быстрых выводах.

Криптобиржа BingX работает с 2018 года. 700 торговых пар, в большинстве случаев с USDT и USDC. Фиатных спотовых пар пока нет. Конвертировать быстро криптовалюты можно на спотовом и фьючерсном кошельках. Комиссионные издержки иногда доходят до 0,2%, но зависят от выбранной торговой пары.

Пользователи отмечают большое количество торговых пар и криптовалют, качественную техподдержку и удобный интерфейс.

KuCoin — криптобиржа, которая работает с 2017 года. На платформе доступна спотовая и фьючерсная торговля, обмен по P2P возможен с дебетовых и кредитных карт, электронных кошельков.

Но комиссии при сделках с фиатными валютами выше 0,1%.

Bitget — централизованная криптобиржа, которая работает с 2018 года. Успешно преодолела несколько кризисов, в том числе криптозиму 2022. Россияне не могут пополнять счет или выводить деньги в рублях с помощью карт банков РФ. По P2P проводить операции можно и с помощью российских карт: в ордерах эти карты замаскированы стандартными «желтым» или «зеленым» банком.

Клиенты, которые давно работают с Bitget, говорят о хорошей ликвидности, большом количестве криптовалют.

Криптовалютная биржа Gate.io функционирует с 2017 года. Основная ориентация — на клиентов из стран Азии, что идеально для международного арбитража криптовалют. Несомненный плюс – 1400+ цифровых активов и 2500+ торговых пар.

Единственный недостаток в том, что о лицензии и владельцах информации нет.

Гонконгская криптобиржа CoinEx основана в 2017 году. Торговые пары их 600 криптовалют разбиты на категории по рынкам для удобства: BCH, BTC, ETH и USDT. Самые популярные из них — BTC/BCH, ETH/BTC и DASH/BTC. Среди непопулярных, но интересных с точки зрения торговли альткоинов, есть Bytom и Bitcoin Candy

С мейкеров комиссия не взимается.

На платформе разработан собственный токен CoinEx, который можно получить за майнинг с помощью комиссий.

Клиенты подтверждают низкие комиссии, понятный торговый процесс и удобный интерфейс платформы.

Pionex – не совсем криптобиржа. Это брокер и агрегатор предложений ликвидности с Binance и Huobi Global. Для арбитража доступны 430+ криптовалют и 500+ торговых пар. Пополнить счет в евро и фунтах стерлингов можно без комиссии напрямую. P2P торговли нет. В 2024 году на платформе запущен продукт Pionex Arbitrage: инструмент генерирует прибыль за счет ставки финансирования фьючерсов и автоматического начисления процентов.

Пользователи говорят об удобных торговых ботах, низких комиссиях.

Phemex — молодая криптобиржа, по сравнению с остальными из топа. Открыта в 2019 году, но уже набрала более 5 млн пользователей. Основная специализация криптобиржи — услуги для торговли криптодеривативами. Но предусмотрена спотовая торговля криптовалютами и индексами токенов.

Биржа Bitrue основана в 2018 году. На платформе можно торговать криптовалютой и фиатом: USD, EUR и JPY. Котировки на популярные токены здесь часто выгоднее, чем на других криптобиржах за счет сниженного капитала и ликвидности. Но по XRP ликвидность высокая.

На платформе нет P2P торговли, а вывод криптовалюты доступен только на криптокошельки. Комиссии за сделки продажи и покупки до 0,098%.

Арбитраж криптовалют — рискованный метод заработка. Важно внимательно подумать о том, какие сложности вас могут ждать:

Новичкам учесть все риски сложно. Можно начать с малых сумм, чтобы минимизировать возможные убытки.

Точно сказать, сколько может принести арбитраж, нельзя. Суммы зависят от изначального бюджета, навыков арбитражника, наличия у него вспомогательных инструментов вроде онлайн-сканеров и торговых ботов.

Судя по кейсам, которые удалось найти в сети, арбитражники могут за один день заработать 100 тысяч, а за одну секунду потерять 70 и даже 140 тысяч.

У арбитражных схем, как и у любых видов заработка, есть плюсы и минусы. Например, у межбиржевого и международного арбитража есть следующие преимущества:

Из недостатков – достаточная трата времени на поиск подходящих торговых пар, комиссии и изменение курса до окончания совершения сделки.

У P2P арбитража тоже есть неоспоримые преимущества. Например, размер дохода не ограничен, нет комиссий, много вариантов для оплаты. Как и в случае с межбиржевым арбитражем, поиск подходящих торговых пар занимает время, но есть и другие недостатки:

Важно учитывать все плюсы и минусы разных видов арбитража криптовалют.

Новички считают, что арбитраж криптовалют прост и понятен, поэтому сразу бросаются на амбразуру. Какие ошибки совершают неопытные арбитражники:

Даже опытные арбитражники могут вмиг потерять деньги. Нужно понимать, что арбитраж криптоактивов — крайне рискованный вид заработка.

Арбитраж криптовалют не только не запрещен на платформах, но даже приветствуется. Перепродажа активов помогает выравнивать параметры в котировках и эффективность рынка в целом. С помощью арбитража повышается ликвидность по некоторым торговым парам.

Что касается юридической точки зрения, то постоянные переводы с карт могут быть расценены как отмывание денег (N 115-ФЗ). Банк может заблокировать карту вместе с деньгами на счету, а доказать, что ты не верблюд крайне сложно. Поэтому, чтобы не нарушать закон, лучше пользоваться картами третьих лиц или электронными кошельками.

Арбитраж криптовалют привлекает и новичков, и опытных трейдеров. Важно правильно выбрать криптобиржу для операций с цифровыми активами. Подойдет не каждая: важно учитывать количество криптоактивов и пар для обмена, методы пополнения депозита, ликвидность и многое другое. Возможность быстро получить прибыль затуманивает бдительность. При обмене криптовалют тоже важно учитывать массу нюансов, чтобы не уйти в убыток.