Upbit могут оштрафовать на $43 млрд долларов за нарушения требований KYC.
Финансовая разведывательная служба Южной Кореи (FIU) — часть Комиссии по финансовым услугам страны (FSC) — обнаружила 500-600 тыс. потенциальных нарушений требований (KYC) на Upbit.
Чтобы не пропускать статьи автора рекомендую подписаться на его новый телеграм канал 👇🏻👇🏻👇🏻
Возможные нарушения KYC на Upbit
📍Сообщается, что FIU начала проверять Upbit еще в конце августа. Выявленные нарушения связаны с пробелами в процессе верификации клиентов криптобиржи.
📑В частности, Upbit якобы позволяла создавать учетные записи и открывать счета при неполных личных данных или размытых документах, удостоверяющих личность. По словам финансового регулятора, все это можно считать несоответствием мер о борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF).
Представитель торговой площадки воздержался от комментариев, ссылаясь на положения о конфиденциальности, пишут журналисты. Тем не менее будущая работа Upbit теперь под вопросом. Криптобирже грозят штрафы в размере 100 млн KRW (около $71 тыс.) за каждое нарушение, а также проблемы с продлением лицензии.
📌Южнокорейские правоохранители с особым вниманием следят за деятельностью Upbit. На местном рынке криптовалют доля криптоплатформы превышает 90%.
В октябре редакция BeInCrypto уже писала о том, что FSC инициировала расследование против торговой площадки по поводу монополизации криптосектора. Кроме того, регуляторов часто беспокоят листинги на Upbit, которые обычно провоцируют повышенную волатильность.
Листинги на Upbit продолжают вызывать споры
💡Недавно Upbit залистила нативный токен децентрализованной криптобиржи (DEX) Uniswap — UNI. Объем торгов активом на фоне этих новостей взлетел на 150%. Аналогично, листинг на криптоплатформе поднял стоимость мемкоина Cat in a Dogs World (MEW) до нового исторического максимума (ATH).
По словам аналитиков, такая динамика — не естественна. Южнокорейские трейдеры часто пользуются схемой «накачки и сброса» (от англ. pump-and-dump), искусственно завышая цены токенов. Другие инвесторы несут из-за этого значительные убытки.
«Корейские криптотрейдеры, как ни странно, обожают пампить и дампить альткоины», — подчеркнул генеральный директор CryptoQuant Ки Янг Джу.
📍Кроме того, трейдеры из Южной Кореи также используют так называемую премию «кимчи» — разницу в котировках между южнокорейскими и зарубежными биржами. Хотя эта практика не связана напрямую с Upbit, листинги на криптобирже точно влияют на крипторынок.
Чтобы не пропускать статьи автора рекомендую подписаться на его новый телеграм канал 👇🏻👇🏻👇🏻
Ссылка на источник: BelnCrypto
#криптовалюта #криптобиржа #крипторынок #заработоквинтернете #блокчейн #blockchain #token #crypto #cryptocurrency #криптоновости #stablecoin #coin #эфириум #bitcoin #traiding #tradingview #криптовалюта #memcoin #memecoin #memtoken #мемкоин #мемтокен #меммонета #blum #yescoin #tapswap #memefi #кликер #listing #листинг