Лучшие сайты для AML/KYT проверки и скрининга криптовалют и транзакций в 2025 году

Криптовалютные транзакции нередко используются для незаконных целей. Для защиты от риска получить «грязные» деньги существует AML проверка криптовалютных адресов. Сегодня доступно несколько онлайн-сервисов для быстрой проверки криптоадресов/транзакций на связь с незаконной деятельностью.

⚡ 10 примеров крипто-сервисов AML проверки:

Рассмотрим наиболее популярные сайты и инструменты для AML проверки криптовалют.

Основная причина заключается в безопасности и легальности операций. Все централизованные криптовалютные биржи, такие как Binance, Bybit, OKX и другие, обязаны соблюдать законодательство по борьбе с отмыванием денег (AML). Они используют системы для мониторинга транзакций и проверки чистоты криптовалют, поступающих на их платформы.

Если попытаться отправить «грязную» криптовалюту на централизованную биржу, последствия могут быть весьма неприятными:

Проверка крипто-адресов перед отправкой или получением криптовалюты позволяет избежать этих серьезных последствий. Используя специализированные сервисы AML-проверки, вы можете заранее узнать, не связаны ли адреса с незаконной деятельностью. Это простая мера предосторожности, которая поможет избежать неприятностей.

AMLBot — комплексный сервис, предназначенный для проверки криптовалютных кошельков и транзакций на наличие связей с незаконной деятельностью. Он предлагает автоматизированные решения для соблюдения требований AML и KYC, что позволяет бизнесу и частным пользователям минимизировать риски.

GetBlock — это сервис для AML-проверок, встроенный в обозреватель блокчейна. Поддерживает ряд основных блокчейнов, предлагает удобный интерфейс для оценки степени риска, основанный на данных с различных источников. Пользователи могут проводить проверки через веб-интерфейс или Telegram-бота.

Matbea — это сервис, который предоставляет пользователям возможность обмена и хранения криптовалюты, а также осуществляет AML-проверку. Matbea анализирует адреса криптовалютных кошельков на наличие связей с незаконной деятельностью и придерживается современных стандартов AML.

AML Crypto предоставляет инструменты для мониторинга транзакций и проверки кошельков на наличие подозрительных активов. Включает в себя функции, такие как идентификация клиентов (KYC), анализ транзакций и автоматизированные отчеты о рисках. Также помогает виртуальным сервисным провайдерам (VASPs) соответствовать требованиям законодательства.

Scorechain — удобная платформа и ТГ-бот для анализа блокчейна, которая помогает компаниям в криптоиндустрии и финансовых учреждениях отслеживать деятельность с цифровыми активами. С момента своего основания в 2015 году предоставляет инструменты для мониторинга транзакций в реальном времени и оценки рисков.

Elliptic — один из основных сервисов в области блокчейн-аналитики и AML. Использует технологии машинного обучения для автоматизации процессов скрининга кошельков и транзакций, позволяя быстро идентифицировать потенциальные риски. Предлагает интеграцию с существующими системами управления для финансовых учреждений и криптобирж.

Chainalysis — это ведущий сервис аналитики блокчейна, который использует сложные алгоритмы и обширные базы данных для отслеживания источников средств. Активно сотрудничает с правоохранительными органами, предлагая решения, которые помогают в расследованиях финансовых преступлений.

Lukka Tech — провайдер решений для анализа блокчейна, предлагающий институциональные данные и программное обеспечение. Использует более 380 индикаторов риска для анализа кошельков и транзакций, интеграцию API для работы в реальном времени в области аудита.

NICE Actimize — это комплексное решение для противодействия отмыванию денег (AML), которое использует современные технологии, включая искусственный интеллект и машинное обучение. Платформа предлагает мониторинг транзакций, проверку клиентов (CDD), фильтрацию по спискам наблюдения и т.д.

AMLNode — это платформа, предоставляющая услуги AML и KYC для криптовалютных компаний. Она предлагает инструменты для мониторинга транзакций, проверки на соответствие санкциям и оценки рисков. Предоставляет возможность интеграции через API, что удобно для автоматизации процессов проверки.

Поможем разобраться, как выбрать подходящий ресурс для AML (Anti-Money Laundering) проверки криптовалюты:

Выбирая сайт для AML проверки криптовалют, ориентируйтесь на свои потребности и бюджет. Для разовых проверок и индивидуального использования, ключевыми факторами будут стоимость, доступность для частных лиц и простота использования.

📌 Сервисы AML-проверки – крайне важный инструмент для пользователей, которые хотят обезопасить свои операции. Они позволяют легко проверить чистоту происхождения криптовалютных средств, защищая от непредвиденных блокировок и проблем. Использование сервисов наподобие AML Bot или Getblock обходится недорого, и при этом экономит массу нервов. Полную версию можно прочитать на портале Profinvestment.com.