Илья «Shvembldr» Борисов заработал €8,7 млн на продаже NFT, а потом его объявили преступником

Совершенно безумная история о том, как программист заработал миллионы евро на программно-генерируемом NFT-искусстве – а в итоге латвийские органы обвинили его в преступном отмывании доходов и арестовали всё имущество (несмотря на весьма немаленькие уплаченные налоги). Ситуация продолжает развиваться, можно сказать, в прямом эфире.

Илья Борисов в свежем выпуске латвийского журнала Forbes
159159
Комментарий удалён модератором

Невозможно? Это по телевизору сказали? :)

59
Ответить

А не выводить в банк не вариант???1. А зачем тогда вообще покупать NFT? Это ж прекрасно: купить NFT, потом его якобы продать какому-то родственнику и вуаля — у тебя белые деньги :)
2. Чтобы латвийски банки тебя забанили если ты не подсанкционный русский — это очень постараться надо. У них там перспектива заработать на латвийских колхозниках — не бог весть. Только транзит и обнал в рамках регуляций. Но чел похоже превысил даже весьма гибкие границы морали латвийских банков :) Выглядит так, что знатоками NFT выступали сплошь люди из Медельина и Боготы ;) Это ж реально нужно отличиться, чтобы тебя в местное ФСБ+Росфинмониторинг вызвали. Можно же просто забанить счет и катись колбаской. А этого персонажа зачем-то аж на воспитательную беседу вызвали.

21
Ответить

Пытаюсь построить схему отмыва на этой информации и не получается. Что такое отмыв? Это персонаж, заработавший много налички на любой нелегальной деятельности, искусственно показывает, что деньги он заработал на другой, легальной, деятельности, и налоги с них уплачены. Ключевая вещь именно в том, что бенефициар нелегальной деятельности должен быть и получателем искусственно созданного легального дохода, и плательщиком налога с него. Иначе схема теряет смысл. Зачем условному Пабло Эскобару отмывать деньги на Илье Борисове? Пабло не сможет ими воспользоваться - как деньги легально поменяют владельца с Ильи на Пабло? Если даже Илья их снимет со счета и отдаст Пабло, их придётся снова отмывать. Единственный вариант, когда это имеет смысл, - Илья и есть Пабло Эскобар. Но это уж совсем фантастика.
Вообще, всем ищущим схемы отмыва в странных (с их точки зрения) сделках, один простой совет - follow the money. И тогда окажется, что 90% того, что называют отмывом, не может быть им по определению.

18
Ответить

Вот да, тут явно отмывание. Это известно любому, немного разбирающемуся в nft.

11
Ответить

А, ну да, всё супер логично. Чувак в прошлом работавший в медузе, по образованию айтишник, насмотрелся сериала Наркос и вдруг решил что пора бы закорефанится с братишками из Меделина и сделать благое дело! Подумал он: «Сделаю ка я так красиво, что даже форбс обо мне статью напишет».

Как по мне, так это абсурд. Людям занимающимся отмыванием денег лишний раз внимание привлекать не совсем разумно.

Да и больно читать комментарии людей далеких от прогресса. Совмещение искусства с технологиями это же прекрасно))

7
Ответить

RUB в Латвии тоже не нужный хлам, как и многие другие токены.
Однако в RU это средство платежа.
Все относительно

6
Ответить

Тоже не понял. Еще и 35% налогов отдать. Почему нельзя оставить деньги в стейблкоинах и просто потихоньку на повседневные вытаскивать?

4
Ответить

Комментарий недоступен

4
Ответить

"Никогда нельзя показывать свои доходы, особенно, если это сделать очень просто."
“нихуясе!” сейчас крикнул налоговый инспектор. есть такая вещь как налоговая декларация, она обязательна к заполнению, а за неуплату налогов с 6 мультов путь на зону заказан

всё правильно сделал, что вывел, или надо было держать в крипте дальше, пока она ещё в пару раз не обесценилась?

2
Ответить

Ну нет, есть нишевые авторы кто под миллион баксов зарабатывает точно. Точнее зарабатывал, сейчас рынок упал. А в целом, надо было ему да не светить личность и в серую вывести.

2
Ответить

Если не выводить деньги из крипты, то зачем они тогда нужны вообще? Чтобы на них купить другой крипты или NFT?))

Ответить