🌪 Пару слов о Tornado.cash от ТТ. #toptraders
1) санкции OFAC (управление по контролю за фин активами США) к миксеру и его адресам.
2) все адреса расследуют через Chainanalysis, а эти ребятки весьма дотошные.
3) первыми из миксеров попали в мае Blender.io
4) OFAC это конечная инстанция по отмыву денег, с ней судиться бесполезно, кейсов положительных единицы.
5) первый звоночек по Tornado cash был 15 апреля.
🔥 6) Расследование все ещё продолжается, скорее всего будут заблокированы все средства миксера и кошельки тех, кто напрямую гонял активы через них.
7) в прошлом году под пресс OFAC попал Binance, Kraken и Chatex/Suex/Garantex обменники.
8) скоро основателей Tornado cash объявят в розыск для суда в США и внесут в список Интерпола.
9) Binance после огромных проблем с OFAC скорее делистнит TORN токен, как и другие CEX биржи.
🔜 Крайне не рекомендуем гонять крипту через миксеры, так как ваш кошелёк может попасть в списки SDN и тогда можно про них забыть.
Молодцы, растёте по охвату тем!