Как посадить организаторов (почти) любого ICO, криптофонда или критобиржи. KYC/AML и криптаны как пособники терроризма
Какая голубая мечта каждого криптоэнтузиаста? Провести ICO, открыть криптофонд - да. Ламбо, вилла и беспечный HODL - уже нет. Теперь мечта каждого криптана, у которого есть хоть немного мозгов и чуток инстинкта самосохранения - это каким-то образом сберечь награ... накопленное от посягательств регуляторов. И желательно при этом не сесть.
Исходя из положений статьи 1 Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма от 16 мая 2005 года и с учетом Рекомендации 15 ФАТФ предметом преступлений, предусмотренных статьями 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления (п. 1 ПП ВС РФ от 07.07.2015 N 32)https://vc.ru/legal/79107-uchityvaetsya-li-kriptovalyuta-kak-denezhnye-sredstva-pri-sovershenii-prestupleniya-po-statyam-174-i-174-1-uk-rf?comment=1363610