Что такое кроссчейн-своп и как мошенники запутывают следы?
Кроссчейн - это перенос активов из одной сети блокчейн в другую. Реализация этого переноса зависит от конкретных блокчейнов. Если, например, для всех EVM-совместимых блокчейнов адрес кошелька является одинаковым, то в таком случае отследить активы не составит труда. С адреса в сети Ethereum было списано, например, 1 млн USDT в пользу смарт-контракта моста, а потом на этот же адрес пришло 1 млн USDT в сети Polygon.
А что происходит при обмене между Ethereum и, например, Tron? Адреса совершенно разные, отследить можно только через смарт-контракт. Более того простой мост уже мало кого интересует, сейчас популярность набирает кроссчейн-своп. Когда мы отправляем ETH на Ethereum и получаем USDT на Tron. По сути совмещается перенос с обменом. Транзакции такого рода все еще можно отследить, однако сделать это гораздо сложнее.
Подобный обмен может происходить не автоматически, а с помощью обменников и контрагентов. В таком случае отследить действия практически невозможно. Адрес мошенника в сети Ethreum переносит ETH на адрес менялы в сети Ethereum. Адрес менялы в сети Tron переводит USDT на адрес мошенника в сети Tron. Эти транзакции никак между собой не связаны, и не возможно установить, принадлежат ли адрес Ethereum и адрес Tron одному и тому же человеку.
Таким образом мошенники запутывают следы своих противоправных действий даже не пользуясь криптомикшерами или анонимными криптовалютами типа Monero. Единственная сложность такой операции только в том, чтобы найти контрагента для сделки, однако в даркнете желающих провести такой обмен за небольшое вознаграждение предостаточно.
Больше полезной информации в моем telegram
Мутная схема. Меняла может тупо не переводить деньги. А если даже переведёт, то какая в этом анонимность, если всё записано в сети))