Мошенник низкого полета - достаточно крупный, чтобы украсть $5.3 млн. Достаточно маленький, чтобы уйти незаметно

На дворе весна 2021-го, в разгаре криптобум — миллионы долларов льются в отрасль. Десятки тысяч проектов-однодневок получают спонсирование из каждого уголка света, делая за сутки миллионерами самых наглых.
Идя на поводу у тренда, я натыкаюсь на проект Clever DeFi с тикером CLVA. Пестро оформленный сайт и симпатичные девушки-дикторы рассказывают об уникальном проекте, который отправляет денежные награды пользователям каждую неделю, обещая небывалый процент. «Цикл 888 недель» обещает сделать богатыми самых терпеливых. Для заверения прикреплен отчет о проверки смарт-контракта на достоверность работы и приглашение участвовать в модном еще с 2018-го ICO*.

* — ICO, или Initial Coin Offering — своего рода краудфандинг, но без какого либо регулирования. Нет ограничений на уровень доходов инвесторов, их защиты в случае прогорания проекта и т. д. Из крупных компаний, которые прибегали к такому роду привлечения финансирования был Binance — в 2017 году BNB вышел на рынок по цене $0.15 за монету.

На тот момент будучи не умудренным опытом, я был уверен, что CLVA не пирамида, а уникальный аналог биткоина без энергозатрат (самому теперь смешно). Мне нечего было вложить в проект, поэтому я решаюсь написать автору и предложить свои услуги ведения соцсетей. СЕО проекта, Bryan Legend, по началу показался мне открытым и положительным человеком. Пока он не начал рассказывать о каких-то австралийских банках, которые отнимают деньги у людей, и что за криптой будущее, особенно если эта крипта — его проект. Странное продолжилось — он покупал статьи о самом себе в каких-то неизвестных австралийских журналах, где ставил себя между Маском и Цукербергом. Купил у каких-то арабских и индийских влогов много рекламы, где переливал из пустого в порожнее доводы в пользу уникальности своего проекта.

В какой-то момент здравомыслящие пользователи стали отправлять статьи о прошлых проектах этого Брайана (который на самом деле Bryan Seiler, удачно сменивший фамилию), где он закрыл еще до запуска биржу, не заплатив работникам. Информации об этом было не очень много, она перекрывалась потоком новых статей, проплаченных мошенником, где Брайан создал образ успешного стартапера. К этому моменту у меня сформировалась полная картина и я ушел, разорвав сотрудничество. Через пару месяцев мне прислали с удаленного аккаунта статью, где было описано, как этот Брайан сделал обычный rug-pull, в котором треть поступающих денег тратил на рекламу, а остальное оставлял себе, вместо процентов выплачивая части своего токена, которые на данный момент не стоят ничего. Ссылку на более подробную статью на английском, с анализом кошельков и колебаний цены, прикрепляю:

Так сколько же украл этот Брайан? На данный момент монет в обращении 1200000. Цена в момент наибольшего падения равняется $2, это было 60 недель назад. Так как количество монет геометрически увеличивается каждую неделю, в момент наивысшей цены было около 800 000 монет. Из этого следует, что примерный объём кражи составляет $8000000. Вычтем треть на рекламу и получаем ~ $5,3 млн. Сумма очень примерная, так как неизвестно какая именно часть ETH была вынута из торговой пары, кто из числа продавших не относится к Брайану, колебания цены ETH к USD и т. д. — судить можно только по косвенным признакам.

Чем занимается сейчас Брайан? Сделал другой «страховой» проект, называется SAFUU. Свое имя менять не стал — видимо оптимизации поисковых запросов хватает, чтобы скрыть свое прошлое от новых инвесторов.

Хочется сделать заключение не про финансовую часть этой истории. В информационный век, где ежедневно генерируются терабайты новых данных, с помощью правильного SEO легко замести под вторую страницу Google все свое грязное белье. Этим пользуются нечестные люди, наживая целые состояния на чужой доверчивости и алчности. И никто, кроме здравого смысла, остановить их не может.

С каким мошенничеством сталкивались вы? Давайте обсудим в комментариях.

#ICO #мошеннисчество #кража