Криптопреступность. Тренды 2022 года

Оригинальные данные и исследования криптопреступлений на основе отчета компании Chainalysis.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ:

ДОЛЯ НЕЗАКОННЫХ СРЕДСТВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЧИСТЫМ СРЕДСТВАМ:

Отмывание денег — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами, полученными в результате совершения преступления.

Иными словами — перевод средств из теневой (неформальной) экономики в экономику официальную, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.

ОБЪЕМ «ОТМЫТОЙ» КРИПТОВАЛЮТЫ ПО ГОДАМ:

Следует отметить, что данные, приведенные в таблице, учитывают только средства в криптонативных преступлениях — к примеру, деятельность в даркнете, при которой практически все транзакции составляют криптовалютные платежи.

Для отмывания средств мошенники прибегают к различным методам, которые также можно отразить в статистическом виде. Криптовалютные компании во многих странах обязаны проводить проверки и предоставлять отчетность в отношении всех транзакций свыше $1 000. Как и стоило ожидать, незаконные адреса чаще отправляют средства до порога в $1 000.

КОЛИЧЕСТВО ТРАНЗАКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ЗА 2021 ГОД:

Средства, полученные неправомерным путем, находятся на балансе мошеннических адресов и используются в различных целях. К примеру, большая часть средств так или иначе причастна к даркнет деятельности. Тем не менее, согласно статистическим данным, с 2017 года большая часть похищенных средств не была использована, поэтому такие средства стоит характеризовать, как «похищенные средства».

СУММА ПОХИЩЕННЫХ СРЕДСТВ, КОТОРАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕХ ИЛИ ИНЫХ РЕСУРСАХ:

Одним из методов отмывания денег является NFT.

Метод заключается в создании множества личных субадресов. Злоумышленник покупает #NFT и перепродает ее своему субадресу, повторяя так десятки раз. Таким образом, он очищает свои средства через маркетплейс NFT. Единственная проблема такой схемы — ее просто отследить, а также возможны комиссионные расходы, которые не покрывают прибыль с отмытых средств.

КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ NFT МЕЖДУ СУБАДРЕСАМИ ПО ПРОДАВЦАМ:

По данным, приведенным выше, можно отметить, что продавец #1 продал NFT 830 раз по схеме замыкающегося треугольника: мошенник → маркетплейс → субадрес мошенника.

Важно понимать, что зачастую средства похищаются не самим непосредственно злоумышленником, а различными программами. Их можно обозначить как «вредоносное программное обеспечение».

ПРОЦЕНТ УКРАДЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТИПОВ ПРОГРАММ:

Исторически сложилось так, что кражи криптовалют в основном были результатом нарушений безопасности. С помощью этого хакеры получают доступ к закрытым ключам жертв — криптоэквивалент карманных краж.

Эти ключи могут быть получены с помощью фишинга, кейлогинга, социальной инженерии или другой техники. С 2019 по 2021 год почти 30% всего объема было украдено именно этими типами взлома.

ПРОЦЕНТ ВЗЛОМОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА:

КОЛИЧЕСТВО ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ ПЛАТФОРМ (СЕРВИСОВ):

К большому сожалению, тенденция криптовалютного рынка показывает положительный рост криптопреступлений.

Сложно сказать, что выросло больше, а что меньше, ведь объемы похищенных средств изменились в десятки раз, а за год число сервисов возросло в не меньшем объеме. Найти ответ на данный вопрос нам поможет статистика, показывающая пункт назначения похищенных средств.

ОБЪЕМ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СЕРВИСАМИ:

Здесь следует обратить внимание на доминирование сектора #CEX , который до 2021 года занимал бОльшую процентную часть.

В 2021 году все кардинально изменилось.В 2019 году было представлено понятиеDeFi, а в 2020 получило широкое распространение, но мошенникам требовалось время, чтобы освоиться.

Таким образом, DeFi в 2021 году забрал «лидирующую позицию» у централизованных бирж. Стоит учесть, что под #DeFi учитываются и такие сервисы, как децентрализованные биржи (DEX). Это также подтверждается следующей статистикой.

СУММА ПОХИЩЕННЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СКАМА:

Rug pull в криптоиндустрии — злонамеренные действия разработчиков, которые заключаются в отказе от проекта, его продаже или удалении всей его ликвидности.

Если переводить дословно словосочетание «rug pull» — это «вытащить ковер из-под кого-то», то есть неожиданно лишить поддержки. Чаще всего команда просто убегает с деньгами инвесторов. Rug pull стал очень распространенным видом скама, благодаря функциям DEX. С помощью такого типа скама было украдено свыше 2,5 млрд долларов.

ТОП-15 RUG PULL КРАЖ ПО СТОИМОСТИ ПОХИЩЕННОЙ КРИПТОВАЛЮТЫ:

ИТОГО:

Данная статистика была взята из открытых источников. Проблематикой является тот факт, что количество криптопреступлений растет с каждым годом, появляются новые виды атак, мошенничества.

Многие инструменты и сервисы зачастую не готовы к таким быстрым темпам, тем самым попадаясь на уловки злоумышленников.Резюмируя, стоит отметить, что множество сервисов не готовы делиться точными данными о криптопреступлениях, опасаясь за свою имиджевую составляющую.

Некоторые сервисы идут навстречу жертвам и возмещают средства «из своего кармана» только для того, чтобы в дальнейшем криптопреступление не отразилось на статистике

Если вы все же стали жертвой мошенников или обладаете информацией о подобных случаях — сообщите нам!