Binance провела операций, связанных с отмыванием денег, на $10 млрд в 2022 году — Reuters

Но в Минюсте не могут прийти к единому мнению по расследованию против криптобиржи, которое началось в 2018 году.

1313

Сама Binance назвала расчёты неточными и заявила, чтоотмыла $23 млрд, а про 10 — гнусные сплетни!

58
Ответить

$23 млрд при их масштабах? Бабушкам на семечки отмывали? Думаю речь идет о сотнях миллиардов. В 2017 году размер глобального нелегального рынка был в районе $2 трлн: https://en.wikipedia.org/wiki/Arms_trafficking#Global_market_value

Основные платежи там проходят в криптовалюте, а Бинанс крупнейшая криптобиржа, неужели у них нет хотя бы 5-10% доли? 5% - это уже 100 млрд.

10
Ответить

Да любой инвестиционный банк этим занимается. У них штрафы регуляторов заложены в бизнес модель. Вон недавно швейцарский Credit Susie попался. Заплатят и дальше будут работать. Может уволят начальника какого-то отдела. Чего все так прям делают акцент на крипте - непонятно.

6
Ответить

Не думал что они сами признаются в отмывании

Ответить