Shitcoin season: как отличить рискованные проекты от мошенничества?
Дисклеймер: данная статья является не инвестиционной рекомендацией, а обзором способов, как уберечь себя от участия в заведомо мошеннических проектах. Также стоит иметь в виду, операции с криптовалютой предполагают существенные финансовые риски.
Несколько прошлых недель ознаменовались взлетом мемекоина $PEPE и общим ренессансом подобных проектов, которые чаще всего оказываются shitcoin-пирамидами (shitcoin – от слов «дерьмо» и «монета», он же «шиткоин»). Пользователи Твиттера, среди которых многие инвестируют в подобные активы, уже назвали это «shitcoin season». Такое время – каждый день появляются новые и новые мемекоины (среди них, например, токены свинки Пепы, Волтера Уайта, Покемона и Винни Пуха), какой из них выстрелит – большой вопрос.
Эйфория царит среди трейдеров на этот раз не безосновательно. Те, кто закупил $PEPE вначале, сделали свои 100Х и больше - есть кошельки, превратившие 60 в 500 тыс. долларов. На самом деле, вру про «100Х»: с момента первых транзакций «пепекоин» вырос в 375 000 раз. Тысяч. Раз. Знали бы, сколько новых спорткаров мелькало в ленте Твиттера после взлета $PEPE!
Те, кто недооценил потенциал мемекоина, ловили FOMO (fear of missing out - страх упущенной выгоды) и кусали локти. Сейчас курс $PEPE снижается - люди фиксируют заработок, понимая, что хайп вокруг проекта идет на спад (но это не точно, иные ждут нового pump и "to the moon"). Пока пепекойн продолжает падение на фоне новостей о том, что биржа Coinbase накануне отказалась размещать у себя $PEPE, сославшись на то, что мем однажды пытались присвоить правые радикалы и сделать его символом ненависти (за что биржа схватила теперь хейта от многочисленных держателей монеты).
В чем же секрет успешных монет, основанных на интернет-мемах? Есть ли шанс отличить заведомо мошеннические схемы от рискованных проектов, способных превратить копеечные инвестиции в состояния?
Учитывая, что $PEPE далеко не первый мемекоин (из самых известных- $SHIB, и $DOGE), энтузиасты web3 уже обжигались и выработали свои правила, как отличить – цитата - «дерьмо от просто дерьма». Вот осмысленный микс из общих правил и конкретных действий, которыми делятся в соцсетях охотники за легкой прибылью (следовать ли им, каждый, понятно, решает самостоятельно).
Признаки того, что перед вами настоящий шиткоин:
- У проекта есть все признаки финансовой пирамиды. Людям, пережившим 90-е, не нужно объяснять, что это такое: все помнят историю МММ. Но если резюмировать – схема позволяет заработать много вначале, но инвесторы зачастую не понимают, что эту прибыль обеспечивают новые участники пирамиды. Все рушится, как только останавливается приток инвесторов.
- Проект очень старается произвести впечатление чего-то секретного и волшебного, революционного и уникального. Будто инвестор закинет деньги в волшебный горшочек и получит столько, что будет потом просить «горшочек, не вари!».
- Обещание прироста инвестиций более чем на 20% в месяц. Но тут задайте себе вопрос: если кто создал революционную торговую систему, с помощью которой он смог превратить тысячу в миллион чуть более чем за три года (если считать 20% доходности), нуждается ли он в ваших инвестициях? Конечно, нет.
- Демонстрация простых людей, которые разбогатели: скрины счетов, фото в новом автомобиле и т.д. При этом не исключено и привлечение знаменитостей на этапе, когда проект уже заработал, но нуждается в расширении аудитории.
Впрочем, это все общие правила, которым неплохо бы следовать не только во время shitcoin season. Но что если все-таки очень хочется рискнуть и попробовать? Первое - надо выбрать подходящий токен.
- Заходим на Dextools в раздел Daily Gainers.
- Кликаем по выбранному проекту, смотрим на капитализацию, объем торгов, дату создания.
- Можно зайти посмотреть детали контракта в GoPlus Security и уровень доверия сообщества.
- Идем на LunarCrush и смотрим анализ проекта в соцсетях (можно просто забить название в поисковой строке сверху и перейти). Тут и новости, и топ инфлюенсеров, двигающих монету и посты.
- Отдельно можно зайти на аккаунт монеты в Твиттере, проверить активность и размер сообщества.
- Далее проверяем токен на уязвимости контракта через Tokensniffer (в строку лучше всего вбивать адрес контракта).
- А затем проверяем монету Bubblemaps. Здесь также по адресу контракта вы можете найти основателей/инсайдеров и других мутных участников, которые могут быть связаны с мемекойном. Как правило, именно эти мутные пассажиры и являются ключевым сигналом к продаже актива (если вы в него уже вложились).
Да, все эти сервисы требуют времени на изучение, так что придется инвестировать не только деньги, но и силы. С другой стороны, это может существенно снизить риски, а значит, стоит того.
Если подготовительный этап успешно пройден и объект выбран, то вот еще полезные советы:
- Чем раньше вы зайдете, тем больше прибыли вы получите (суровый принцип пирамиды). Лучший способ найти что-то на раннем этапе — проанализировать кошельки, которые больше всего заработали на других «шиткойнах». Посмотрите, какие монеты они купили еще одними из первых. Попробуйте копировать их стратегию в течение дня. Если какие-то активы покажут Х2, можно смелее следовать их действиям.
- Как только увидите, что кошелек, за которым вы следите, отправил запрос на одобрение операции по выводу средств, постарайтесь его опередить (интересно, конечно, как), потому что скорее всего вслед за этим последует падение.
- Имейте твердую стратегию выхода. Знайте, когда фиксировать прибыль и сокращать убытки, чтобы защитить свои инвестиции.Не позволяйте жадности диктовать ваши действия; будьте готовы уйти, когда придет время.
- Вот здесь можно смотреть, при какой цене лучше продать, чтобы выйти из проекта без убытка.
- Инвестируйте только то, что вы можете позволить себе потерять. Шиткойны очень волатильны и могут мгновенно обнулиться. Не рискуйте своими сбережениями в азартной игре.
- Избегайте сравнения себя с другими. Тот факт, что кто-то заработал большие деньги на рискованной сделке, не означает, что вы должны последовать его примеру.
- Диверсифицируйте свои инвестиции, чтобы минимизировать риск. Не кладите все яйца в корзину для шиткойнов; рассмотрите авторитетные проекты с сильным фундаментом.
- Для надежных, сильных проектов подойдут инвестиции на длительный период, для откровенных шиткоинов – на короткий или средний срок.
Держатели шиткоинов не очень часто задаются вопросами этики. «Почему бы не заработать легких денег во время очередного bullrun (бычьего рынка)? - недоумевают они. – Почему это мошенничество? Люди создают токен, другие люди его добровольно покупают. Что тут не так?».
Их оппоненты парируют: «Это нечестная игра, потому что вы покупаете раньше, чем менее информированные люди, и надеетесь, что они испытают FOMO, зайдут в проект после вас, а вы – сделаете на этом состояние. Чем это отличается от воровства?».
Однако помимо угрызений совести shitcoin season оказал вполне конкретное влияние на сам рынок. С конца апреля цены на газ (комиссии в сети Ethereum) взлетели до максимальных значений за последний год (см. график ниже), а значит, все операции сильно подорожали. Так, например, покупать и минтить новые NFT стало очень дорого - зачастую комиссия выше, чем стоимость самой работы.
С другой стороны, деньги, заработанные на шиткоинах, вполне могут быть вложены уже не в пирамиды или спорткары, а в цифровое искусство и поддержать вполне реальных художников. Возможно, где-то в этой точке будет найден баланс и справедливость.
PS Как всегда приглашаю подписаться на мой канал в Телеграме - naiveNFT. Там всё появляется чаще и веселее. Welcome!