Банки начали отказывать в обслуживании компаниям из «чёрного списка» ЦБ — «Коммерсантъ» Статьи редакции

Такие решения они могут принимать самостоятельно, считают эксперты.

  • Примеры случаев, когда банки препятствовали проведению операций с юрлицами из списка Центробанка, не единичны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.
  • Недавно компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счёт, другой структуре было отказано в открытии счёта, рассказал изданию участник рынка.
  • В Центробанке не ответили на запрос «Ъ». Большинство банков воздержались от комментариев. В банке «Зенит» ответили, что банк не открывает счета компаниям из списка из-за внутренних регламентов. Компания дополнила перечень оснований для отказов.
  • Советник Hogan Lovells Александр Гаспарян отметил, что банки принимают такое решение самостоятельно. По его словам, отказать они могут из-за отсутствия технической возможности и если есть законные основания. Адвокат «Арбитраж.ру» Владимир Ефремов считает, что информационный список ЦБ предлагает банкам усилить «внимание к отдельным категориям клиентов».
  • 1 июня Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В перечень вошли более 1800 организаций и интернет-проектов с признаками финансовой пирамиды, нелегальными кредиторами или псевдоброкерами.
  • В Центробанке заявили, что инвесторы из России имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую, но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование».
  • Основанием для попадания в список может стать не только отсутствие лицензии. Регулятор пользуется собственной системой мониторинга и основывается на обращениях граждан. По данным Банка России, на включённые в список иностранные компании поступило почти 550 жалоб.
0
62 комментария
Написать комментарий...
Ядерный турник

Почему они это не сделали, пока действовал тот же Финико? Тёти Сраки в кредитах теперь

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Chornyy

Тёть жизненный опыт ничему не учит, никак не могут уяснить, что халявных денег из воздуха не бывает

Ответить
Развернуть ветку
Балкон.Ру
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Мурад Муртазалиев

Пирамиды научат людей принимать платежи в крипте. 

Ответить
Развернуть ветку
Леонид Бережной

Зачем Финико блокировать? Лохи должны страдать!

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

Каким образом это вообще может помочь?)) Они там вроде изначально в крипте принимали, в битке. И те, что сейчас ещё действуют так же принимают в битке, знакомая сидит в одной какой то, на бинансе они все регаются и покупают.

Ответить
Развернуть ветку
19 комментариев
Балкон.Ру
Финико?

Финико всё

https://youtu.be/mx2GrBYIQbk

Ответить
Развернуть ветку
brusnyakalla5 allabrusn

Ну и правильно сделали. Нечего попадать в списки подобного направления

Ответить
Развернуть ветку
Александр Привалов

Ну да, раз попали, значит было за что. Не было бы за что - не попали бы, а раз попали - значит, было. Не было бы - то и не было бы попадания, а раз попадание было, то и было то, за что попадать. А вот не попали бы бы - то и не было бы за что.

Ответить
Развернуть ветку
Alexander A

А то, что ЦБ в этот список засунул одного из крупнейшего американских брокеров ценных бумаг - это тоже правильно?

https://www.cbr.ru/inside/warning-list/detail/?id=3254

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Alexey Chudenkov

Наверное «отказывать»?

Ответить
Развернуть ветку
Nazigul Jusupova
Автор

спасибо. да

Ответить
Развернуть ветку
6 комментариев
Evgeny Afanasev

Ой, у всех этих фин пирамид счета на Кипре открыты вместе с юр лицами и тд и тп. Но инициатива все равно хорошая

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Утемов
Банки начали оказывать в обслуживании

Новый уровень заголовков VC ?

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт удален

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
Амбиент Музыкантов

Тоже не пойму, чем провинились "1000 и 1 рубль", "Ломбард Джинни", "У Петровича".

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Kulagin

Может за тем, что ломбарды традиционно являются известными скупщикам краденного?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Богдан Георгиев

Примеры случаев, когда банки препятствовали проведению операций с юрлицами из списка Центробанка, не единичны, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Alexander Kapul
Ответить
Развернуть ветку
Anatoly A. Krasnovsky

Я не в теме, но почему нет финико в списке?

Ответить
Развернуть ветку
Kirill Kulagin
Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Привалов

Ну потому что это только ФБК всякие можно по-быстрому в одно заседание шлёпнуть. А тут чистый финтех, в мире вообще мало специалистов, способных к настолько глубокому финанализу деятельности компании: они им  принести свидетельство ИНН, выписку из ЕГРЮЛ и нотариально заверенную копию Устава... ну и многие ребята из ЦБ умом двинулись, пытаясь разгадать эту энигму... 

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Другач

До последнего они обманывали всех, даже ЦБ

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Ярик Тильченко

Ну так нечего было создавать не удобство для банка который старается для этих же компаний

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Тимофей Айрих

Недавно компании из списка крупный банк рекомендовал в течение 30 дней закрыть счёт, другой структуре было отказано в открытии счёта, рассказал изданию участник рынка. Ну вот

Ответить
Развернуть ветку
Денис Педан

Ну такое. Если они будут в плюсах, пусть отказывают. 

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Стас Глушко

Что-то мне кажется, что не особо это помешает всяким мошенникам вроде финико, собирать деньги с людей. 

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Fumar mata
Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Anton Kosenko

Это реально так, компании пол года, поработали с некачественным контрагентом заблокировали счёт 90 проц банков отказывают. В итоге мы решили проблему, на сайте цб в опубликованном списке отсутствуем, но это треш 😨

Ответить
Развернуть ветку
33_rublya

А решили-то как?

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 62 комментария
null