Илья Бутурлин FinCrime Blog

Автономные системы уже могут выбирать поставщика, согласовывать условия и инициировать платёж. Но правосубъектности у них нет. Разбираемся, когда сделка AI-агента может связать компанию обязательствами, где искать ответственного и почему журнал действий становится почти таким же важным, как договор.

В августе 2026 года FinCEN опубликовал исследование финансовых операций, потенциально связанных с human smuggling. В его основу легли 67 540 сообщений, направленных финансовыми организациями США в 2023–2025 годах.

USDT занимает больше 60% рынка стейблкоинов и связывает криптоиндустрию с американскими гособлигациями. При этом точный состав владельцев Tether неизвестен, а первый полный аудит всё ещё не опубликован. Разбираемся, где заканчивается криптоскепсис и начинаются нормальные вопросы к системно важной финансовой компании.*

В первой части мы разбирали, какие финансовые преступления могут активизироваться во время массовых мероприятий, как банки выявляют связанные схемы и какие индикаторы используют.

Binance потребовала от основателей платёжного сервиса RedotPay около $472,8 млн. В центре спора — более 470 тысяч пользователей, которые, по утверждению криптобиржи, перешли в экосистему партнёра. Самая интересная часть истории — способ расчёта требований: Binance оценила пожизненную выручку от одного клиента в $925.

Крупный спортивный турнир или международный фестиваль — это не только миллионы зрителей и рост выручки бизнеса. За короткий период в одном месте концентрируются туристы, временные работники, гостиницы, транспорт и огромный объём платежей.

Такая среда может быть привлекательна для уже действующих преступных сетей. Они получают возможность врем…

4 августа 2026 года комитет Сената США опубликовал 67-страничный доклад о том, как крупнейшие банки обслуживали Джеффри Эпштейна.

Это не просто очередная публикация о громком уголовном деле. Для специалистов по AML и FinCrime доклад представляет собой подробный кейс о транзакционном мониторинге, эскалации рисков и управленческих решениях внут…