Hong Kong FinTech COO | Regulatory Licensing, AML & Product Analytics | Payments, Asset Management & Digital Assets
27 августа мир обсуждает итоги вторых Всемирных игр гуманоидных роботов в Пекине.
Более 2 000 роботов из 16 стран соревновались в беге, прыжках, футболе, единоборствах и выполнении прикладных заданий. Я подготовил для Вас самые интересные, на мой взгляд, видео с соревнований для воскресного вечера, а в конце по традиции разбор свежего исследо…
Автономные системы уже могут выбирать поставщика, согласовывать условия и инициировать платёж. Но правосубъектности у них нет. Разбираемся, когда сделка AI-агента может связать компанию обязательствами, где искать ответственного и почему журнал действий становится почти таким же важным, как договор.
В августе 2026 года FinCEN опубликовал исследование финансовых операций, потенциально связанных с human smuggling. В его основу легли 67 540 сообщений, направленных финансовыми организациями США в 2023–2025 годах.
USDT занимает больше 60% рынка стейблкоинов и связывает криптоиндустрию с американскими гособлигациями. При этом точный состав владельцев Tether неизвестен, а первый полный аудит всё ещё не опубликован. Разбираемся, где заканчивается криптоскепсис и начинаются нормальные вопросы к системно важной финансовой компании.*
В первой части мы разбирали, какие финансовые преступления могут активизироваться во время массовых мероприятий, как банки выявляют связанные схемы и какие индикаторы используют.
Binance потребовала от основателей платёжного сервиса RedotPay около $472,8 млн. В центре спора — более 470 тысяч пользователей, которые, по утверждению криптобиржи, перешли в экосистему партнёра. Самая интересная часть истории — способ расчёта требований: Binance оценила пожизненную выручку от одного клиента в $925.
Крупный спортивный турнир или международный фестиваль — это не только миллионы зрителей и рост выручки бизнеса. За короткий период в одном месте концентрируются туристы, временные работники, гостиницы, транспорт и огромный объём платежей.
Такая среда может быть привлекательна для уже действующих преступных сетей. Они получают возможность врем…
4 августа 2026 года комитет Сената США опубликовал 67-страничный доклад о том, как крупнейшие банки обслуживали Джеффри Эпштейна.
Это не просто очередная публикация о громком уголовном деле. Для специалистов по AML и FinCrime доклад представляет собой подробный кейс о транзакционном мониторинге, эскалации рисков и управленческих решениях внут…