Для начала разберитесь, как бизнес получает деньги от клиентов и куда именно приходят платежи. Это могут быть безналичные поступления на расчетный счет ООО или ИП в банке, переводы на электронные кошельки («Яндекс.Деньги», WebMoney и другие) или банковские карты владельца бизнеса.

Для интернет-магазинов по-прежнему актуальна передача наличных курьеру при доставке товара. Часто владельцы интернет-компаний совмещают разные способы получения платежей, важно проверить достоверность каждого из них. Попросите продавца предоставить банковские выписки и отчеты о движении средств для каждого из платежных аккаунтов.

Дополнительную проверку можно провести с помощью удаленного доступа к банковскому и другим платежным аккаунтам через программу \n\n