Офтоп Роман Андреев
745

Bitfinex заблокировала аккаунт с 500 BTC на счету

Такую историю рассказал пользователь Reddit под ником baddif. По его словам, биржа специально удерживает средства под предлогом различных проверок.

В закладки

«Привет, я пользователь криптобиржи Bitfinex. У меня сложилась ужасная ситуация. Мой аккаунт заблокирован почти 5 месяцев назад. На моем счету было около 500 BTC.» — это сообщение появилось на Reddit 1 день назад.

Чуть позже baddif опубликовал более развернутый вариант истории. По его словам, он хотел воспользоваться услугой обмена, но средства были заблокированы. Написав в техподдержку, трейдер получил ответ о «подозрительной активности» на его аккаунте. Биржа попросила baddif предоставить дополнительную информацию о себе, объяснив это обычной проверкой.

Спустя 5 месяцев пользователи удалось выполнить все требования Bitfinex, в том числе объяснить происхождение своих денег. Однако, несмотря на это, аккаунт baddif все еще остался заблокированным. Тогда трейдер решил дать огласку ситуации, в надежде хоть как-то повлиять на решение проблемы.

В последнее время регуляторы разных стран предъявляют все более строгие требования к ICO, а также криптобиржам и их клиентам. Последним приходится проходить тщательные проверки по процедуре «know your customer».

Хуже всего приходится пользователям с большими объемами торгов: их чаще всего подозревают в отмывании денег, манипулировании рынком и финансировании терроризма.

Скорее всего, в аналогичной ситуации оказался и аккаунт baddif. Отсутствие четких стандартов верификации играет на руку криптобиржам, позволяя им месяцами изводить пользователей бюрократическими процедурами и удерживать средства.

Материал опубликован пользователем. Нажмите кнопку «Написать», чтобы поделиться мнением или рассказать о своём проекте.

Написать
{ "author_name": "Роман Андреев", "author_type": "self", "tags": [], "comments": 11, "likes": 12, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "flood", "id": 39760, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Sun, 10 Jun 2018 14:31:49 +0300" }
{ "id": 39760, "author_id": 168833, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/39760\/get","add":"\/comments\/39760\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/39760"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199791, "possessions": [] }

11 комментариев 11 комм.

Популярные

По порядку

Написать комментарий...
4

У вас не возникает ощущение что такие вещи не в пользу криптоиндустрии если часто будет такое происходить что смысл деньги в крипте хранить

Ответить
1

Очень может быть. Если значительная сумма (по мнению органов юрисдикции, где зарегистрирована биржа) можно заколебать проверками. "Просьба предоставить доказательство того, что ваши деньги чистые. Ждем оригинал бумаги с подписью налоговой инспекции и переводом с апостилем" И так далее.. И все законно полностью. Деньги ваши, вы просто дайте устраивающие НАС доказательсва, что они чистые. И мы их разблокируем. Потом

Ответить
1

Миллион раз говорили, что не нужно хранить деньги на бирже, хранить нужно в кошельках с приватным ключом. Если нужно обменять, то делать это частями. Уж во всяком случае не по 500 BTC ($3.500.000)

Ответить
0

Он не хранил, обменивал возможно или хотел торговать. Сколько их всего, мы не знаем. Может у него этих биткойнов... В любом случае, в силах государства крайне затруднить легальные транзации, не убивая их.

Ответить
0

"Спустя 5 месяцев пользователи удалось выполнить все требования Bitfinex, в том числе объяснить происхождение своих денег."
В оригинале - в течение 3 месяцев, а 2 месяца после этого нет ответа от биржи.

Ответить
0

Никогда не понимал, как можно доверять такие суммы денег непонятным шарагам, никому не подконтрольным, работающим в непонятных юрисдикциях, и держащимся на честном слове. Тут российским-то банкам такую сумму было бы доверить стремно, а что уж говорить о криптобиржах.

Ответить
0

Этой новости бы не было, если бы была другая биржа. BitFinEX одна из самых надежных европейских бирж, с огромными оборотами.
То что они морозят средства пользователей, плюс затяжное падение битка наводит на размышления, в не ли тут связи?

Ответить
0

санкции?

Ответить
0

Не, не санкции. Возможно биткоин через чур раздут и скоро лопнет. А для биржи в таком случае самый хороший вариант аккуратно обанкротится.

Ответить
0

Я пол года назад загрузил все документы для верификации на Bitfinex, до сих пор рассматривают.

Ответить

–5

In a nutshell:

2010 Мы не будем рабами! Долой монополию государств и банков адынадынадын!11
2018 Криптогосударства, криптокоррупционеры, и криптомафия с бананово клубничными-паяльниками :)

Ответить
0
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "240х200_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "flbq" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Плашка на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } } ]
Компания отказалась от email
в пользу общения при помощи мемов
Подписаться на push-уведомления
{ "page_type": "default" }