Bitfinex заблокировала аккаунт с 500 BTC на счету

Такую историю рассказал пользователь Reddit под ником baddif. По его словам, биржа специально удерживает средства под предлогом различных проверок.

«Привет, я пользователь криптобиржи Bitfinex. У меня сложилась ужасная ситуация. Мой аккаунт заблокирован почти 5 месяцев назад. На моем счету было около 500 BTC.» — это сообщение появилось на Reddit 1 день назад.

Чуть позже baddif опубликовал более развернутый вариант истории. По его словам, он хотел воспользоваться услугой обмена, но средства были заблокированы. Написав в техподдержку, трейдер получил ответ о «подозрительной активности» на его аккаунте. Биржа попросила baddif предоставить дополнительную информацию о себе, объяснив это обычной проверкой.

Спустя 5 месяцев пользователи удалось выполнить все требования Bitfinex, в том числе объяснить происхождение своих денег. Однако, несмотря на это, аккаунт baddif все еще остался заблокированным. Тогда трейдер решил дать огласку ситуации, в надежде хоть как-то повлиять на решение проблемы.

В последнее время регуляторы разных стран предъявляют все более строгие требования к ICO, а также криптобиржам и их клиентам. Последним приходится проходить тщательные проверки по процедуре «know your customer».

Хуже всего приходится пользователям с большими объемами торгов: их чаще всего подозревают в отмывании денег, манипулировании рынком и финансировании терроризма.

Скорее всего, в аналогичной ситуации оказался и аккаунт baddif. Отсутствие четких стандартов верификации играет на руку криптобиржам, позволяя им месяцами изводить пользователей бюрократическими процедурами и удерживать средства.