Люди, которые не подали отчет о движении денег по своим зарубежным счетам за 2023-2024 годы, продолжают получать такие запросы из налоговой

В России надо декларировать зарубежные счета. Декларировать - значит подавать уведомления об открытии и отчеты о движении.

Уведомление об открытии счета подается один раз - при открытии счета. Отчет о движении денег подается каждый год. Если человек не подал отчет о движении денег, то налоговая направляет ему такой запрос.

Если вы:

Подали уведомление об открытии зарубежного счета,
Не подали отчет о движении денег за 2023 год или за 2024 год,

... то вы получите такой запрос из налоговой.

▪Здесь налоговая просит такие документы:

Банковские выписки, подтверждающие совершение валютных операций.
Документы, подтверждающие факт пребывания за пределами территории РФ, документы, подтверждающие факты въезда в РФ или выезда из РФ.

▪Что отличает этот запрос от других подобных запросов:

Налоговая прямо говорит, что такие документы ей нужны для принятия решения о наличии обязанности или об отсутствии обязанности подавать отчет о движении денег по зарубежным счетам. Обычно налоговая не пишет для чего ей такие документы.
Налоговая запрашивает не просто банковские выписки, а документы, подтверждающие совершение валютных операций. Обычно налоговая такое не запрашивает.

@dulkarnaev - консультации

Подписывайтесь на Telegram Артур Дулкарнаев.