antiswap

Этот топик создан для того, чтобы обратить внимание пользователей сайта (разумеется тех, кто еще не столкнулся) на проблему мошенничества обменников: при попытке обмена ваши средства могут быть заморожены обменником, от вас потребуют пройти KYC, в связи с тем, что вы попали под AML.

Что это значит?

Проверка адресов на наличие в официальных черных списках эмитентов стейблкоинов — задача не из простых. Tether блокирует подозрительные адреса USDT, Circle — адреса USDC, и любые средства на таких кошельках оказываются замороженными. Если же биржа обнаружит вашу связь с подобным адресом (например, вы отправляли туда средства), она может ограничить…

Попробуйте мониторинг https://antiswap.info/

AntiSwap - это первый мониторинг, который называет вещи своими именами.