С 25 июля вступили в силу поправки в еще один закон - 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
Поправки направлены на борьбу с мошенниками, обманным путем выманивающим деньги у граждан.
Истории о 115-ФЗ
с 2024
Истории про антиотмывочное законодательство России глазами граждан и бизнеса. Реальные кейсы, пробелы и изменения в законодательстве.
1 подписчик
0 подписок
Недавно ко мне обратился знакомый индивидуальный предприниматель. Ему поступил запрос документов из желтого банка по картам физлица. Он предоставил документы по запросу, какие мог, но банк, рассмотрев документы заблокировал счет и соответственно все карты.
За что заблокировали, и что не устроило в документах, банк естественно ничего не сказал…
Продолжаем изучать 115-ФЗ.
Интерес вызывает понятие подозрительных операций, закрепленное в Статье 3:
Начнем разбирать подробнее сам 115-ФЗ, который позволяет банкам блокировать доступ к дистанционному банковскому обслуживанию (ДБО), блокировать карты физлиц, отказывать в проведении операций.
Рассматривая Главу I Общие положения, сразу возникают вопрос к статье 1.
В настоящее время банковские карточки есть чуть больше, чем у всех.
И все чаще люди сталкиваются с блокировками карт банками.