Роман Самсонов

Обычно переход налогового спора в уголовную плоскость описывают довольно обыденно.

Итак, взял я в работу дело P2P-трейдера (люблю такие финансовые споры на стыке гражданского и уголовного процессов).

Это была стандартная сделка на Bybit, обычная крипто-пара:

Банк запрашивает информацию по операциям не потому что «докопался», а потому что сам вынужден соблюдать закон.

В 2025 году налоговая запустила эксперимент по информационному взаимодействию с крупнейшими российскими маркетплейсами на период всего 2025 года (Приказ ФНС России от 04.12.2024 № ЕД-7-2/1102@).

Проходил он в Финансовом университете при Правительстве РФ.

С 1 июля 2026 года ввоз товаров из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) кардинально меняется.

ФНС запускает национальную систему СПОТ - «подтверждение ожидания товаров».

Суть 👇🏻

Когда мы слышим, что в России оправдательных приговоров менее одного процента (по статистике Судебного департамента при ВС РФ, это часто около 0,3–0,4%), у любого рационального предпринимателя срабатывает инстинкт самосохранения.

Мозг рисует мрачную картину: «Если ко мне придут, меня посадят в 99% случаев».

Можно ли отдать офис, склад и прочее имущество «за спасибо», чтобы компания пользовалась этим бесплатно, а потом вернула всё в том же виде?

Тут есть несколько вариантов развития событий.

О них ниже 👇🏻

1 ЕСЛИ ЕСТЬ СТРАХОВКА ЖИЗНИ.

Казалось бы - отлично, деньги остаются у вас. Но это может «выйти боком».

Обязательство с вас никто не снимает. А если просрочили - сверху ещё начислят проценты за неправомерное пользование чужими денежными средствами.