Разбор мошеннической схемы Caldera Finance - как они кидают граждан РФ действуя из недружественных стран (2 часть) Мой отзыв

Я столкнулась с проектом Caldera Finance в июле. Тогда он выглядел как перспективная инвестиционная платформа с собственным токеном и «командой разработчиков» из Великобритании. Я вела общение с наставником Романом, он уговорил меня взять кредит и открыть совместный депозит, меня это убедило. Но с 6 на 7 октября мой аккаунт заблокирован, а вместе со мной — десятки людей, потерявших свои деньги. После общения с другими пострадавшими мы смогли понять, как именно работает эта схема.

https://caldera.finance

Мошенники находят людей через открытые группы в Telegram — по темам «финансы», «бизнес», «инвестиции», «косметология», «фотография». В основном они выбирают одиноких девушек, с которыми начинают личное, доверительное общение. На первый взгляд, это просто вежливые, доброжелательные мужчины — интересуются вашей жизнью, делятся мотивацией, советами, поддерживают разговор.

Через несколько дней общения «наставник» предлагает «попробовать себя в инвестициях». Он отправляет ссылку на мини-приложение Caldera Finance в Telegram и просит открыть первый депозит — небольшой, от 10 тысяч рублей. После этого вас добавляют в общий чат и просят написать «главному куратору» по имени Анатолий, указать, кто вас пригласил. Только после этого вы попадаете в чат.

В общем чате сотни сообщений от «участников» — якобы они зарабатывают десятки тысяч рублей в день. Люди (в действительности — подставные аккаунты) выкладывают скриншоты доходов, записывают голосовые, благодарят кураторов. Каждое утро ваш «наставник» пишет вам: «Доброе утро, как настроение?», интересуется делами, а затем ненавязчиво напоминает:

«Ты читала чат? Видела, как люди уже зарабатывают? Почему не активничаешь?»

Так вас втягивают в эмоциональную зависимость и желание “тоже успеть”.

Периодически проводятся «мероприятия» — якобы уникальные инвестиции на неделю с доходом +200%. Вход — от 50 000 рублей. Некоторым участникам действительно удаётся вывести первые деньги — минимальную сумму, чтобы создать эффект доверия. После этого наставники убеждают «реинвестировать», добавить средства в основной депозит. На этом этапе большинство людей вкладывают всё, что есть — кто-то даже берёт кредит.

Как только вы перестаёте вносить новые деньги, вас удаляют из чата, блокируют и перестают отвечать. Через день-два в группе появляется новый пост:

«Прошло очередное успешное мероприятие, прибыль составила 200%!». И всё повторяется с новыми жертвами.

По нашей информации, таких случаев уже десятки, и их количество растёт.

6 октября они блочили, 9 уже выложили новый пост с "успехом"

После анализа общения стало ясно:

эти люди не работают с гражданами Украины, говоря, что “платформа только для РФ”;
вероятнее всего, команда базируется за пределами России — предположительно в Восточной Европе;
они используют фейковую регистрацию в Великобритании, но не имеют лицензии на инвестиционную деятельность (название и номер компании (Caldera Finance Limited, 16196910),

Так они создают видимость “легального бизнеса” и убеждают жертв, что всё под контролем.

Не доверяйте «инвестициям» через Telegram-боты и мини-приложения.
Проверяйте регистрацию компании на сайте FCA.
Не верьте в обещания более 10–20% в месяц — это всегда признак пирамиды.
Помните: настоящие брокеры не общаются с вами в личке и не «мотивируют» вас каждый день.

Мы создали Telegram-группу, где объединяем всех, кто потерял деньги из-за Caldera Finance.

Присоединяйтесь, чтобы никто больше не остался один на один с этой ситуацией.