Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд Материал редакции

Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.

В закладки
Аудио

Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.

Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.

Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.

Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.

2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.

Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.

Добавлено в 11:55. По данным на 11:40 мск, на Московской бирже бумаги TCS Group Holding подешевели на 5,78% и стоят 1396 рублей за штуку. Максимальное снижение на 8,9% произошло после открытия торгов: бумаги компании торговались по 1350 рублей за штуку, добавляют «Ведомости».

{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043e\u043b\u0435\u0433\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 626, "likes": 121, "favorites": 38, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 110945, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Mar 2020 07:37:36 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Ольга Павликова
Вирусный коронавирус, или пять причин не отказываться от коммуникаций в кризис
Вы не просто сохраните лояльных клиентов, но и «снимете все сливки» на вашем рынке, когда он восстановится.
0
626 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
363

Я правильно понял, что Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет?

Ответить
183

Роман, не стоит верить слухам. Лично я из достоверных источников знаю, что Тиньков участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы. 

Ответить
161

Не надо разводить панику, господа. Олег участвует как частное лицо, на операционную деятельность ГК Тинькофф это никак не влияет.

Ответить
21 комментарий
122

Брат моего свата по линии отца подметает полы в зале заседаний и он сам видел, что Олег Тиньков там присутствует как частное лицо и на работу группы никак не влияет.

Ответить
1 комментарий
22

Скоро сидеть будет как физ лицо)

Ответить
3 комментария
0

Ох уж эти достоверные источники. У вас есть друг который знает друга Олега? Тогда поздравляю, у вас херовые источники.

Ответить
8 комментариев
1

Это шедевр!!!

Ответить
28

Ребята, а как Олег Тинькофф участвует в слушаниях? Как физическое лицо?...

Ответить
47

Как Олег участвует. Как Олег!

Ответить
2 комментария
1

Если быть совсем точным, как частное. Частное физическое получается вроде как, но это не точно. Главное не в этом, а в том что слава богу это никак не сказывается на работе группы и это важно!

Ответить
0

скорее как частное

Ответить
22

Олег был первым в этой стране, кто участвовал в судебных слушаниях как частное лицо и на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не повлияло.

Ответить
11

Странно, что нет официальных комментариев от банка. Специально просмотрел все комменты. Вас это не настораживает? Они уже всё?

Ответить
14

А зачем, они напишут то же самое, что и Роман, который открыл этот тред. Слово в слово

Ответить
5

Солидарен. Как-бы оно не повлияло операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование).... 

Ответить
2

Так рабочий день еще не начался, подожди немного

Ответить
1

Так на них это не влияет все равно, какой смысл комментировать про какое-то частное лицо?

Ответить
7

Пролайкал весь тред)

Ответить
4

Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет.

Ответить
2

И на этом его полномочия все. Закончились

Ответить
4

Он такой как все. Сейчас еще пару гражданств нароют.

Ответить
0

да ка же не влияет то.... если главу компании в тюрьму сажают или такой штраф, что он всю свою долю в компании отдать должен.

Ответить
1

Смелое заявление

Ответить
0

Конечно не влияет. Как может влиять то, что 40% компании принадлежат идиоту получившего американское гражданство не прочитав про необходимость платить налоги, а потом отказавшегося от него чтобы не платить налоги, не прочитав о том, что отказ не подразумевает моментальное приостановление уплаты налогов и даже недогадавшемуся проконсультироваться у юристов.

А теперь симулирующим лейкемию лишь бы избежать экстрадиции. 

Ответить
0

"частное лицо Тинькофф Российская премьер лига" 

Ответить
0

test comment

Ответить
0

Инвесторы, не стоит открывать эти заводы. Вы деловые, иностранные, вам все легко. Это не то. Это не Детройт и даже не Великая депрессия. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте эти заводы и забудьте что тут производилось. Я вполне понимаю что данным сообщением вызову финансовый интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто прогорят.

Ответить
–1

How to farm karma on VC

Ответить
107

Следующая книга Тинькова: Как я попал на миллиард долларов

Ответить
69

Скорее "как правильно заходить в хату".

Ответить
15

Глава 1: вечер в хату
Глава 2: голуби летят над нашей зоной

Ответить
2

"заход на хату как частное лицо"

Ответить
1 комментарий
24

Как участвовать как лицо и не влиять на результат группы

Ответить
1

Как я попал на миллиард как частное лицо, при этом не затронув группу компаний

Ответить
0

Три дня и Три года

Ответить
75

В классике русского жанра тут только одно - это нищеброды ликуют, когда очередной раз кто-то с деньгами попал в передрягу.

Ответить
88

Тут больше не ликование, а сатира. Вспомните случай, когда блогеры "что-то не то" сказали про Олега. Он отправил к ним команду оперативников и уголовников запугать и показать какой он всемогущий. В случае, который с ним произошел сейчас что-то никто из структур МВД, СК не торопится вылетать первым рейсом чтобы всё по понятиям разобрать. В данном случае работает группа юристов.

Ответить
–4

Для понимания, МВД (министерство ВНУТРЕННИХ дел), СК (следственный комитет) который действует как правило внутри государства.
Внимание вопрос, почему они должны работать в Англии если у Олега проблемы с США?
Где тут вообще фигурирует Россия??

Ответить
5 комментариев
37

Не русского, а мирового. Нищеброды ликуют, потому что кто-то с деньгами после десятков лет выпендрежа, что он особенный, оказался обычным мухлевщиком с налогами. Причем, уровни иронии патриота Олега и его американского гражданства, от которого он отказался, но все равно пострадал, можно разбирать в целой книге. И еще, нищеброды не так давно еще во Франции доставали гильотины и весьма эффективно их применяли на пользу Конституции и Республики. Я б на вашем месте их не недооценивал.

Ответить
5

Нищеброды ликуют, потому что кто-то с деньгами после десятков лет выпендрежа, что он особенный, оказался обычным мухлевщиком

Вот поэтому они и нищеброды и ими останутся.
Обычным мухлевщиком.... ))) лол

Ответить
5 комментариев
1

"Нищеброд " в рамках России звучит как похвала . Врачи, учителя, учёные , преподаватели университетов и т.д. в нормальном , здоровом обществе являются уважаемой интелегенцией , в среде диких , необразованных варваров будут бесправными призераемыми нищебродами . Только и остаётся радоваться проблемам одного из рабовладельцев .

Ответить
0

вы говорите так будто чувствуете себя виноватым )))

Ответить
0

Передряга называлась «решил натянуть систему, но не подфартило».

Ответить
124

Комментарий имеющий звук 😅

Ответить
0

Да, ещё котолампу с Пикабу притащите.

Ответить
1

комментарий, который будет в топах

Ответить
53

Что-то я не разделяю ликования в комментах. Грустно все это. Если бы уехавшего в Америку предпринимателя за американский бизнес РФ деньги начала требовать и ещё тюрьмой угрожала, тут бы такой вой был бы. А тут веселье и радость. Ну отожмут американцы у вас ТБ, куча вложившихся в их акции мамкины инвесторы получат нежданчик. Напомните мне, в чем веселье то?

Ответить
123

Ну отожмут американцы у вас ТБ

Позвольте, а разве Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях не как частное лицо?

Ответить
10

Я слышал, что он участвует Как представитель компании. Или все-таки как частное лицо? А почему банк называется его фамилией?

Ответить
11 комментариев
0

Ага, вот как у частного лица у него компанию и отожмут.

Ответить
23

Тут многие не понимают, что, скорее всего, российское правительство, да и вообще кто-то из верхушки не будет за него заступаться, просто посмотрят со стороны, а после того как  с Олега будут сдирать деньги которые он "утаил"... с радостным улюлюканием прибегут дербанить сам банк.... и, скорее всего, это будет Сбер, который давал Тинькову деньги, а в последующем поглотит его.

Ответить
14

Согласен с вами. Наши ещё и добавят. Своих топить всегда приятней. Даже по комментам видно. Да и выгоду от тонущего банка всегда поиметь можно.

Ответить
4 комментария
3

Где-то радостно потирают ручки Греф и Костин. И Фридман расплывается в улыбке когда в очередной раз слышит, что: "Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет."

Ответить
1 комментарий
1

Это всегда было понятно.

Ответить
1

сохранил в папочку "Предсказания" - посмотрю

без осуждения и без оценок, у меня в самом деле такая папочка

Ответить
1

скорее всего будет так - На очередном форуме дядя Вова скажет вот видите наших там прессуют, поэтому добро пожаловать в родную гавань и ярды свои переводите сюда

Ответить
0

Почему «утаил» в кавычках?

Ответить
5 комментариев
0

Перечислите все варианты, как за него можно "заступиться" в этой ситуации. Разве что арестовать Оливера Хьюза и обменять на Тинькова? )) Тиньков и Дерипаска ранее были внесены в список "близких к Путину" бизнесменов:

>The US Treasury Department has published its long-awaited ‘Kremlin Report’ containing a list of 210 Russian state officials and billionaires who could be subject to US sanctions in the future. The figures on the list are seen as close to Putin’s inner circle and benefitting unfairly from the regime.

Публичное заступничество от Кремля лишь позволит США подтвердить, собсно, якобы "близость к режЫму", а подобный выборочный шантаж очень хорошо позволяет держать в тонусе остальных членов списка. 

Ответить
7

Его просто тут недолюбливают

Ответить
20

Не нужно говорить за всех

Ответить
2 комментария
1

Если кто-то готов поощрять несправедливость только потому, что недолюбливает пострадавшего, то ему не надо удивляться, когда несправедливость будет проявлена уже по отношению к нему самому, а вокруг все будут только показывать пальцем и смеяться...

Ответить
15 комментариев
0

Странно. За что бы нам недолюбливать понтореза, постоянно отсвечивающего собой?

Ответить
2

Друга Пескова к ногтю прижали, почему бы не порадоваться?

Ответить
3

Этот комментарий отражает все, что нужно знать о наших "предпринимателях" и их цеховой солидарности, лол).

Ответить
10 комментариев
4

Любят люди наблюдать, как кто-то с горки кувыркается. 

Ответить
2

Картина маслом "Дети в экстазе"

Ответить
2

Россиянские органы не работают, и априори не хотят, так хоть амерские работают. Вот за это народ и радуется. А типа он наш, он такой же наш, как наш- японский император.

Ответить
2

Если работать означает сажать предпринимателей за ошибки в налоговой декларации, то наши тоже работают.

Ответить
4 комментария
0

«Мамкины».

Ответить
53

Да ладно епт! Любой бы из нас подал декларацию подобную. Сегодня стоимость акций такая, завтра другая, после завтра ничего стоит - а заплати налог сейчас с максимального!
Честными будем! Я за Олега в этой ситуации!

Ответить
21

Все значит должны платить по этой схеме, а олеже можно меньше платить? С чего бы это?

Ответить
40

Простите идеальный человек оплачивающий все налоги всегда по максимального тарифу!

Ответить
13

Ой ну нинада. На западе все минимизируют налоги, это в порядке вещей. 

Ответить
15 комментариев
3

"Все" - это очень плохая категория, собственно поэтому они и платят.

Ответить
5

Олег не простой человек, за него и декларацию и заявление на выход из гражданства наверняка готовили юристы. Видимо, где-то потерялись эта пара дней, и расчёт был на выход из гражданства до IPO. Не прокатило, налоговое законодательство известно было и Олегу и его юристам заранее, так что заплатит, и очередной самолёт купит на пару лет позже 

Ответить
1

если не посадят, то наверняка так и будет

Ответить
4

ну тк налоги это грабеж)

Ответить
0

Подкрепленный полицией, судом и арестом как в данном случае. Так что проще заплатить налоги и спать в ощущении покоя.

Ответить
1

Можно уточнить, вы за Олега как за частное лицо?

Ответить
0

А на месте Путина любой из нас лишил бы стариков пенсий, потому что бабки нужны? Вы за Путина в такой ситуации?

Ответить
0

Вы ерунду написали и всерьез ждете ответа?

Ответить
2 комментария
0

Олежка, Пашка и Алёша!

Ответить
51

Многие называют США мировой мафией, и у меня есть как минимум 2 знакомых, которые отказались от гражданства штатов в пользу гражданства стран ЕС, как раз таки из-за налоговой системы. Но у Олега немного другая ситуация - он может участвовать в судебных слушаниях как частное лицо, и на операционную деятельность группы компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет. 

Ответить
38

Пойду процессор с мамки сниму, на работу не повлияет 

Ответить
36

С чьей мамки?

Ответить
3

И кто такой процессор?

Ответить
3 комментария
–1

Потому что процессор это частное лицо

Ответить
2

Думаю, что ваши двое знакомых это частный случай, так как в ЕС налоговая нагрузка все же выше (как итог и социальная забота о гражданах)

Ответить
0

выше это если живёшь в стране
а если хранишь гражданство для визовой свободы — уже не выше

Ответить
46

у этой ситуации есть хороший плюс, пропал долбанный бот Олег с комментов (:

Ответить
59

Последнее время он очень хорошо стал отвечать. Возможно, произошел следующий этап его эволюции и он решил не обращать внимания на сраных людишек.

Ответить
18

Он просто в одной теме сморозил, что пора карты выбрасывать, вот и отключили. лол :)

Ответить
1 комментарий
1

с комментов

Не с, а из.

Ответить
2 комментария
1

Он отправился в прошлое чтобы не дать создателю смахинировать

Ответить
22

Не видно, частное лицо или нет.

Ответить
3

Вангую хороший рейтинг у пикчули

Ответить
3

время докупать

Ответить
1 комментарий
52

Помолимся:

Олег Тиньков участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет.

Ответить
–1

Не влияет , только акции рухнули .... Сколько куплиных отзывов и лайков . Не кого это не смущает 😕😕😕😕??? У сайта репутации уже нет ....

Ответить
–6

Люблю Олега и ненавижу Тинькофф

Ответить
35

Олег - очередной русский гений, свято поверивший в справедливость западной системы правосудия. Причем грабли коллег по цеху ничему не научили. Олежек, ну как так? Изящно и без потерь прошел 90-е, 00-е, 10-е, а тут попался как последний лох.

Ответить
24

Самое смешное, что западная система сработала как часы. Гражданин? Будь любезен - заплати налоги. Уклонился в особо крупном размере? Будь любезен - проследуй в камеру. 

Ответить
15 комментариев
8

Правильно верил, система справедлива оказалась, заработал ярд на американской бирже? Имеешь гражданство США? Заплати новому отечеству налог, как все, а олежа решил схитрить, получит по жопе, все справедливо.

Ответить
5 комментариев

Комментарий удален

Комментарий удален

2 комментария
0

Виноват в том, что слепо верил.

Ответить
15

Россия посадила иностранного инвестора — блять, Путин сказочный, суки, Россия говно, пора валить.

США завела дело против российского бизнесмена — блять, бизнесмен пидор, бизнес по-русски, сам виноват, туда ему и дорога.

Показательно. Справедливо. Патриотично.

Ответить
23

и замечу что это не "иностранный инвестор", а бывший гражданин сша, наебавший бюджет на $200 лямов именно когда он был гражданином. или ты думаешь, что если украсть, а потом отказаться от гражданства - то тебе уже ничего не смогут предъявить?

у нас аналогичные дела могли быть например у тех, кто увёл миллиарды из бюджета через схему с НДС, а затем убил Магницкого вскрывшего их схему. Но такого дела у нас до сих пор не появилось, не знаешь почему?

Зато уже год сидят люди по делу Калве, хотя доказательная база там была высосана из пальца и на данный момент полностью развалилась. Но их всё равно не отпускают, потому что честь мундира - дороже.

Ответить
13

США завела дело против российского бизнесмена

США завела дело против американского бизнесмена. Это четко указано везде

Ответить
6

иностранного инвестора садят по беспределу конкуренты через силовиков.
российского "бизнесмена" будут судить за крысятничество по закону.
абсолютно ничего общего. а защищать человека с ворохом паспортов под лозунгами патриотичности - это вам в лахту, к продажным ботам.

Ответить
1

по твоему против бизнесменов приципиально нельзя дела заводить, или ты не видишь разницу между делами в россии (например, дело Кальве) и этим делом о неуплате налогов?

Ответить
1

Все просто, там есть суд, у нас нет,  поэтому там решение с большой долей вероятности может быть справедливым , а у нас нет. И если у нас кого то обвиняют по экономическим преступлениям то это скорее всего силовое решение экономического конфликта.

Показательно и патриотично, это вот то что российские олигархи предпочитают свои отношения выяснять у них, а не у нас.

Ответить
0

до слез, бро, тоже этого не понимаю

Ответить
19

Срочно надо переименовать т банк в оливерхьюз банк. "Р" - репутация.

Ответить
22

Оливерхьюзз. Он такой второй.

Ответить
6 комментариев
4

Оливер Хьюз участвует в судебных слушаниях как частное лицо, на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Оливерхьюз Банк, Оливерхьюз Мобайл и Оливерхьюз Страхование) это не влияет.

Ответить
0

Брэйкинг ньюз: энтер оли хьюз!

Ответить
18

Мда, Олежа. Это тебе не каких-то несчастных кемеровских блоггеров кошмарить, засылая к ним страшных полу-бандитов и купленных ментов. Тут уже игра посерьезней. Так что ты готовься. Ухахаха. 

Ответить
2

Что радуешься. Сбербанк заберет ТК и все.

Ответить
20 комментариев
23

Олег в следующем своём интервью: «А вообще я первый, кого штрафовали на 1 млрд долларов ... » ))

Ответить
6

И при этом не повлиял на операционную деятельность группы)

Ответить
21

Фактически

Вот пидорасы. Получается они хотят tax evasion в двойном размере? А как он считается с капитализации лол? Это при том, что через несколько дней после IPO какие-то «депутаты» Думы сыграли на понижение - внесли липовый законопроект и компания потеряла половину своей капитализации, а потом такие «ошибочка вышла» (снова). Считаю пора вводить войска в Лондон спасать Олега и за одно по пути раскассировать местных комсомольцев бывших чиновников.

Ответить
1

да в посольство сядет он в случае чего, а вывезут его спокойно выдав ему статус дипломата. Естественно придется стать структурой государства.

Ответить
12 комментариев

Комментарий удален

1 комментарий
18

Обменяют Олега на Калви. Может изначальный план и был таков.

Ответить
10

Кстати, отличный вариант. Буду рад и за Калви и за Тинькова. 

Ответить
–4

Пусть забирают тинькова, он на хрен никому не нужное позорище. Это он на родине все покупает, сейчас обанкротят его и банк полетит

Ответить
4 комментария
7

просто частное лицо выкладывает фото из личного архива
все так делают, ничего необычного

Ответить
2 комментария
17

Когда узнал, что участвуешь в судебных слушаниях как частное лицо и на операционную деятельность группы компаний компаний (включая Тинькофф Банк, Тинькофф Мобайл и Тинькофф Страхование) это не влияет

Ответить
1

*узнал на VC

Ответить
14

Дааааа Олежек это тебе не Россия)))) это тебе не бот Олег 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Ответить
6

Ну маски шоу Олегу вроде не устраивают, самолёт не окружают спецназом, и даже выпустили под залог. Не знаю какое наказание предусматривает закон; предположу, что будет сделка в виде многомилионного штрафа.

Ответить
4 комментария
1

Что на это скажет БОТ?

Ответить