Минюст США обвинил Олега Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд Статьи редакции
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Минюст США обвинил акционера группы TCS Group Holding Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд, сообщается на сайте ведомства.
Обвинение считает, что после выхода TCS Group Holding на Лондонскую биржу в 2013 году Тиньков фактически владел акциями компании на сумму более $1 млрд. Спустя три дня после IPO он отказался от гражданства США, говорится в документах.
Согласно американскому законодательству, Тиньков должен был отчитаться в налоговое управление США о своих активах, но подал в ведомство недостоверную налоговую декларацию, указывает Минюст. В декларации сообщалось, что доход предпринимателя составил чуть более $205 тысяч. В другом поданном документе (декларации при экспатриации) говорилось о $300 тысячах.
Ему грозит до трёх лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Речь также может идти о штрафах, реституции, а также освобождении под надзор правоохранительных органов.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила, что налоговое управление США инициировало слушания об уплате налогов в отношении Олега Тинькова. В группе отмечали, что предприниматель участвует в заседаниях как частное лицо, а слушания не влияют на работу группы.
2 марта в компании рассказали, что Тинькова освободили под залог в рамках дела, но он должен находиться в Лондоне до окончания судебного спора. РБК со ссылкой на документы суда писал, что сумма залога составила 20 млн фунтов стерлингов (около $25,7 млн), а сам предприниматель сдал российский и кипрский паспорта, а также документ о резидентстве Италии и должен отмечаться в полиции.
Тиньков был выпущен под залог до 27 апреля 2020 года — в этот день суд проведет следующее заседание по делу.
Добавлено в 11:55. По данным на 11:40 мск, на Московской бирже бумаги TCS Group Holding подешевели на 5,78% и стоят 1396 рублей за штуку. Максимальное снижение на 8,9% произошло после открытия торгов: бумаги компании торговались по 1350 рублей за штуку, добавляют «Ведомости».
Лишь бы банк не пострадал и его тут к рукам другим не прибрали, пока Тиньков будет чалится. А чалится он скорее всего будет, вопрос сроков.
Налоговая служба США - врядли есть в мире организация круче. Они по сути целые страны нагибали, вспомните Швейцарию, которая согласилась раскрывать данные о клиентах. Или Кипр, где они просто в приказном порядке распоряжались кому забанить счета и с кого и сколько срубить...
И обычно налоговики добиваются не только огромного штрафа, но и срока. Пусть даже небольшого - 6-12 месяцев, но сесть обязательно должен, ибо это гораздо эффективнее, чем только деньги заплатить.
Но вот что непонятно - явно не он сам свою бухгалтерию вел. И неужели сэкономил на профи, что ему там по ушам проехали, что в США можно просто вот так взять и налоговиков кинуть...
7 лет это срок давности, так что может никакого заговора и нет. Подходит срок, проверяют человека, с учетом данных, что накопились за много лет.
Короче банку желаю устоять, он крутой. Чтобы его не отжали тут нафиг товарищи майоры. Тинькову - чтобы всё было по справедливости. Не его справедливости, когда можно позвонить и прислать полументов/полубандитов к людям, а такой, нормальной справедливости.
И замечу, никто в квартиру Тинькова среди ночи с уймой вооруженных людей не врывался. Все же понимают, как это в России выглядело? Вчера бедную Еламу с копейками автоматчики посетили, а тут сумма многократно больше и обходятся без силовой поддержки...
Владимир, спасибо, что переживаете за нас. Комментарий по новости опубликовали здесь: https://vk.com/wall-99936101_15160
Екатерина, я не то чтобы переживаю, но искренне желаю, чтобы компанию не разорили и никого не посадили. Я просто не верю, что компания, которая столько лет на рынке и в принципе не воздухом торговала, занимается тем, что ей пытаются предъявить. Я поверю скорее в версию, что хотят бизнес отжать или конкуренты заказали... Ну и конечно не вариант делать это всё так, как было - с автоматичиками и прочим устрашением.