Суд в США приговорил основателя Binance Чанпэна Чжао к четырём месяцам тюрьмы за нарушение антиотмывочных законов Статьи редакции

Минюст США запрашивал до трёх лет лишения свободы.

  • Федеральный суд в Сиэтле заключил, что Чжао поставил рост и прибыль Binance выше обязанности соблюдать законодательство и в результате позволил киберпреступникам и террористам торговать на крупнейшей в мире криптобирже, пишет Bloomberg со ссылкой на слушание.
  • За нарушение закона США о банковской тайне физлицу может грозить до десяти лет лишения свободы, но суд, по словам Coindesk, учёл, что Чжао признал вину и вместе с Binance сотрудничал со следствием. Он также принял во внимание десятки писем от неравнодушных коллег, друзей и родственников, добавило The Guardian.
  • Дату, с которой Чжао должен отбывать срок, ещё не назначили, передаёт из зала суда журналист Coindesk Никилеш Де. Но основатель пообещал, что явится в любой нужный день.
  • Судья Ричард Джонс не смог проигнорировать «масштаб преступления», но усомнился, что основатель нарушит закон снова. Он также отметил: суд не получил доказательств того, что Чжао «информировали» о конкретных противозаконных схемах.
  • В том числе поэтому суд отклонил просьбу стороны обвинения назначить предпринимателю тюремный срок от 18 месяцев, передаёт Cointelegraph. Та заявляла, что бывший гендиректор Binance умышленно закрывал глаза на нелегальную активность на платформе, а не просто «недоглядел».
  • Чжао в очередной раз принёс извинения за свои действия и взял на себя всю ответственность за неспособность криптобиржи внедрить рабочие меры против отмывания денег. Джонс выразил надежду, что основатель понял: «богатство, влияние и статус» не защитят от правосудия, когда речь идёт о соблюдении законов.
Чанпэн Чжао. Источник фото: Mint
  • В ноябре 2023 года Чжао ушёл с поста гендиректора Binance в рамках многолетнего разбирательства с регуляторами в США. Они обвиняли компанию в том, что она разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционных юрисдикций и по сути «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам».
  • Предприниматель признал вину и заключил соглашение с Минюстом США, как писало Reuters. Binance согласилась выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования претензий властей, а Чжао — заплатить $50 млн.
  • Минюст США рекомендовал назначить ему 36 месяцев тюрьмы, чтобы, помимо прочего, «сдержать тех, кто захочет построить бизнес-империю, нарушая законы США». В Decrypt полагали, суд ограничится домашним арестом или испытательным сроком, так как предприниматель признал вину и до этого не привлекался за преступления.
  • Домашнего ареста добивалась и сторона защиты. 161 человек — друзья, родственники и коллеги Чжао — направили в суд обращения с просьбой проявить снисходительность, описав предпринимателя как семьянина, «гика» и приземлённого человека, который «ничего не знает о предметах роскоши или арт-аукционах, столь излюбленных богачами», и предпочтёт домашнюю еду своей тёти блюдам из пафосных ресторанов.
0
168 комментариев
Написать комментарий...
Аккаунт заморожен

Комментарий недоступен

Ответить
Развернуть ветку
t t
Он гражданин америки? Юр лицо американское? А то я что-то не воткну совсем, каким боком вообще сша стало его судить :)

ну как же, мировой жандарм же)

а если кроме шуток, вот ты сайт в интернете сделаешь на английском, и этого уже достаточно, чтобы в США считали, что ты в их юрисдикции, ведь пользователи из США могут зайти на твоей сайт

Ответить
Развернуть ветку
Ed R

Они могут зайти и на русскоязычный сайт, и на любой другой. Английский язык использует множество стран и юрисдикция американского суда на них не распространяется. Само использование доллара как средства платежа позволяет засудить любого человека или компанию при использовании ими расчетов в этой валюте.

Если бы этот Чжао никогда не вел бизнес в долларах, никогда бы не регистрировал американских граждан, то скорее всего и претензий бы к нему не было, но тогда бы это был не Binance , а мелкий обменник за углом.

Ответить
Развернуть ветку
t t
Они могут зайти и на русскоязычный сайт, и на любой другой. Английский язык использует множество стран и юрисдикция американского суда на них не распространяется.

это вы так думаете, а у США другое мнение)

почитате например про закон COPPA, который запрещает сайтам позволять регаться детям младше 14 лет, без письменного разрешения родителей (которое они должны прислать факсом)

по разъяснениям чиновников, США могут за нарушения этого закона штрафовать и иностранные сайты на английском языке, которые не применяют этот закон

потому что американские дети могут зайти на такие сайты, а что они они не в юрисдикции США, их это не волнует

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Michael Smith
Если бы этот Чжао никогда не вел бизнес в долларах, никогда бы не регистрировал американских граждан

каким образом он бы не регил американцев, если раньше Бинанс не требовал никаких доков?
и полно сейчас других бирж и обменников где документы не нужны

они не в юрисдикции США, но США считают, что могут их штрафовать и сажать, потому что американцы ими пользуются

в ЕС то же самое, они свой закон GDPR распространяют и на любые иностранные сайты, не в юрисдикции ЕС, если у этих сайтов есть хоть один пользователь из ЕС

Ответить
Развернуть ветку
165 комментариев
Раскрывать всегда