Речь о переводах с упрощённой идентификацией отправителя — по паспорту.
Не совсем понял как это помогает в борьбе с отмывом, можно же нужную сумму разбить в несколько переводов
Раньше мог 100 лямов провести по паспорту одного алкаша.Теперь этих паспортов понадобится 1000. Причем они еще регулярно отлавливаются и блочатся.
Не совсем понял как это помогает в борьбе с отмывом, можно же нужную сумму разбить в несколько переводов
Раньше мог 100 лямов провести по паспорту одного алкаша.
Теперь этих паспортов понадобится 1000. Причем они еще регулярно отлавливаются и блочатся.