Как с помощью грамотного ответа банку по 115-фз я помогла клиенту перевести деньги
Сегодня расскажу о случае из моей практики по 115-ФЗ: закону о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
А где кейс то?
Или теперь кейс это
Ко мне обратился "кто-то, сказать не могу". Сумма "сказать не могу". А сделала "что-то, сказать не могу". Получилось "неважно что, клиент все равно сделал по своему"
Ни сумм, ни номера дела.
Обычный вброс. Но виси без минусов