Бизнесмен занял деньги по договору займа — и не отдает: кейс с судом и приставами

Реально ли вернуть? Спойлер — нет, если заемщик оказывается недобросовестным. Например, таким, как уже обсуждавшийся на данном сайте бизнесмен Андрей Шевцов.

В комментариях к моей публикации «Бизнесмен, ищущий партнеров на vc.ru, имеет массу отзывов как мошенник» многие читатели высказали обоснованное мнение о том, что не стоит верить «бизнес-гуру» и отдавать им деньги, просто переводя деньги на указанную карту. Напомню, по данному поводу есть решение о неосновательном обогащении, вынесенное в отношении Шевцова Арбитражным судом Краснодарского края.

Но вот обоснованный вопрос, который шире даже конкретного примера. А если деньги бизнесмен или его компания получили от Вас официально — по договору или, например, по расписке? Реально ли будет их вернуть? И как проверить на подобные моменты потенциального контрагента?

У меня есть для вас реальный кейс, где есть и договор займа, и решение суда, и выданный приставам исполнительный лист. Устраиваетесь поудобней.

20 ноября 2017 года Арбитражный суд города Москвы представил решение (собственно, резолютивная часть его была объявлена еще 9 ноября) по делу №А40-189725/17-81-1784. Решение суда доступно и на сайте «Электронное правосудие», и на сайте «Судебные и нормативные акты РФ».

Итак, в чем суть дела: «Общество с ограниченной ответственностью «Торгово-производственная компания «Супер-Лента» обратилось в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Азия-Импорт» о взыскании по договору займа от 29.07.2015 г. суммы займа в размере 400 000 рублей, процентов за пользование займом в размере 100 000 рублей, неустойки в размере 282 400 рублей, о взыскании по договору займа от 28.08.2015 г. суммы займа в размере 400 000 рублей, процентов за пользование займом в размере 100 000 рублей, неустойки в размере 270 400 рублей».

Проверим, кто был создателем, генеральным директором и владельцем 100% уставного капитала ООО «Азия-Импорт». Мне нравится удобный поиск на сайте «За честные бизнес», находим фирму там. И узнаем: генеральным директором и владельцем 100% уставного капитала являлся… все тот же Андрей Шевцов.

Шевцов не только не вернул долг вовремя: «Согласно п.1.2. договора заемщик в срок не позднее 27.10.2015 г. обязуется возвратить займодавцу займ в размере 400 000 руб. с процентами в размере 100 000 ру… По условиям договора от 28.08.2015г., заключенного между ответчиком и Лоскутовым А.В., займодавец в срок не позднее 28.08.2015г. предоставляет заемщику денежные средства в рублях в размере 400 000 рублей».

Но и проигнорировал суд: «Как следует из материалов дела, копия определения о принятии искового заявления к производству, направлена ответчику по всем известным суду адресам, однако отзыв на иск, как то предусмотрено ст. 131 АПК РФ, а также документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражения, в обоснование своей позиции, от ответчика не поступили. Ответчик, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публичного размещения информации по делу на официальных сайтах Арбитражного суда города Москвы http://www.msk.arbitr.ru/ и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации http://www.arbitr.ru/, в заседание не явился».

Вообще, для нашего героя это обычная история — он также исчезал в 2009-м, собрав через WebMoney у граждан деньги на форекс, и в 2016-2017 годах, собирая у «инвесторов на совместный бизнес с Китаем».

Эти примеры описаны со ссылками и скриншотами в моем исходном материале, ссылка в начале поста.

Дальше оформляется исполнительное производство Федеральной службы судебных приставов (ФССП), сайт «За честный бизнес» позволяет как минимум частично отследить и таковые.

И что же дальше? Тут можно уже, если не пользоваться платной подпиской на СПАРК-Интерфакс, глянуть на данные сайта rusprofile.ru, где публикуется и движение по исполнительному производству:

Как видим, исполнительное производство завершено 30 октября 2018 года. А чем завершено? На том же сайте можно посмотреть в другой вкладке:

Цитата: «Завершено 30.10.2018 на основании невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях».

В переводе на русский язык — Шевцов от правосудия скрылся, фирму свою — на примере которой учил всех вести бизнес — быстренько закрыл (как видим по данным rusprofile.ru, она находится в состоянии ликвидации с 2 августа 2018-го, официально прикрыта 28 ноября), имущество свое тоже скрыл. Взыскать не с чего и нечего.

А вы говорите — «договор! расписка!» Это работает лишь с честными людьми.

На сайте ФССП все эти данные есть, но, увы, без деталей — сумм, причин возбуждения дела и закрытия исполнительных производств и т.д.

Вот такой вполне себе реальный кейс.

Кстати, объясняющий и то, почему у нашего «бизнес-гуру» с тех пор нет своих фирм — он «только управляет чужими». Его имущество могут сразу арестовать.

С вами был очередной выпуск «Прожарки на VC». Кому понравилось — лайк, шер, репост, донат.

P.S. Кстати, сам Шевцов утверждает, что это все еще цветочки, а так он еще куда более серьезный пассажир. Вот он мне пишет:

Продолжим?

Update после публикации первой версии статьи.

СПАРК-Интерфакс дает данные еще об одном исполнительном листе в адрес «Азия-Импорт», еще от 2016 года на сумму 65,3 тысяч, — также закрытом (поэтому оно не видно в активной базе ФССП) из-за невозможности найти имущество компании.

Сам Шевцов также грешил подобными фокусами:

Обратите внимание на дату (26 ноября 2019 года) и причину возвращения («У должника отсутствует имущество»). В это самое время Шевцов уже вовсю активничал на vc.ru и учил, «как надо вести бизнес», предлагая дать ему денег.

{ "author_name": "Владислав Мальцев", "author_type": "self", "tags": ["\u0448\u0435\u0432\u0446\u043e\u0432","\u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u043f\u0440\u043e\u0436\u0430\u0440\u043a\u0438"], "comments": 129, "likes": 127, "favorites": 53, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 195763, "is_wide": false, "is_ugc": true, "date": "Tue, 12 Jan 2021 10:34:06 +0300", "is_special": false }
0
129 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
65

Я человек простой. Вижу статью от Мальцева, для начала ссусь в штаны. Потом вижу, что не про меня, и отпускает. 

Ответить
23

У меня пока вышло новое расследование про новое государственное ФГБУ, разом заявившее заявки на 60 млн из бюджета на дружбу народов. Читаю и офигеваю - на дворе финансовый кризис, а у них, например, 2,5 млн бюджетных денег щедро бросается "на разработку фирменного стиля и печать полиграфической продукции".

Ответить
2

вот на дружбу народов совсем жалко отдавать свои налоги (ну, что-то я всё-таки плачу)

Ответить
2

А это любимая тема наших чиновников. При том, что уже есть и ФАДН, а в Москве и "Дом национальностей" в отдельном особняке XIX века. Но все время изобретаются новые и новые проекты.

В 2017-м мэрия щедро выдала авансом 50 млн рублей на полгода работы некоей Региональной общественной организации «Поддержки трудящихся мигрантов Москвы». Траты были щедрыми - офис в дорогом бизнес-центре, своя видеостудия, оргтехника... Причем траты оказались такими наглыми, что потом 19 млн. мэрия пыталась через суд вернуть, так как их просто не смогли обосновать как целевые.

Сбор информации для статьи по ссылке, как несложно понять по стилю, делал я ;)

Ответить
15

Да кто такой этот ваш Мальцев?!

Ответить
0

Забавно.

Вообще, конечно, оригинальная фраза I am' Batman из бертоновского фильма 1989 года, но видео не находится.

Кстати, во втором Дэдпуле ее спародировали)

Ответить
2

Вижу статью от Мальцева

Проведите, проведите меня к нему, Я хочу видеть этого человека.(c) Есенин

Ответить

Химический глобус

7

Колись, кто заказчик и конечный бенефициар всех этих расследований? ГП? СК? ФСИН?

Чем вообще объяснить эту настойчивость? 🙂

Ответить
23

Ну я со стороны могу ответить. Человек пиарит свой скилл. И неплохо пиарит, например, если мне будет надо кого-то потопить по делу, я напишу Мальцеву, видно же, что зубы цепкие. 

Ответить
3

Вы знаете я вам скажу, что я уже обращусь к Мальцеву. Это Коломбо(Современник)

Ответить
3

Не потопить, а провести анализ контрагента "до", ценнее,  чем "топить " "после"...

Ответить
20

Первую публикацию уже невозможно дополнить (опция исчезает через несколько дней после публикации), я первые дни туда добавлял новое, а материал в процессе работы еще находится.

Я просто отвечаю своим читателям, которые уверены, что если бы давали деньги по договору - все было бы ОК, это просто с карты на карту глупо. Надо просвещать людей.

Ответить
5

Вообще, я все-таки надеюсь услышать от Шевцова ответы на вопросы.

И каждая такая статья поджаривает ему зад, заставляя понять неизбежное...

Кстати, даже в пабликах его родного Темрюка в ВК стали появляться материалы о его нехорошей деятельности))) Пространство сжимается.

Ответить

Химический глобус

Владислав
2

Занятие благородное — это безусловно. Но тратить личное время на заведомо неоплачиваемые ОРМ в частном порядке — это же одной мотивацией про очистку общества сложно объяснить.

У вас с ним какие-то личные тёрки-счёты?

«Мне скажи, мне можно — у меня мама грузинка» ©

Ответить
10

Полчаса личного времени за утренним кофе я могу ему уделить.

Ответить
0

Может просто хобби

Ответить
4

Наличие свободного времени иногда творит чудеса :)

Ответить
5

Вот эта статья заняла у меня примерно 2 последних дня работы - пришлось поднять, сравнить и прокалькулировать все тендеры и контракты ФГБУ на сайте госзакупок.

А так, уаще делать нечего...

Ответить
9

Там, где сейчас Андрюха, окружающая температура на много градусов выше обычной. Горит у него знатно. Несколько лет на vc растил репутацию,  одна статья и репутация под плинтус. 

Ответить
3

"Информированные источники утверждают"(с), что этот человек давно научился расширять сознание и прочно переселился в мир с иными температурными и прочими данными))) От этого так и корежит

Ответить

Европейский жар

Владислав
2

Хорошая группа 

Ответить
2

Группа да. Дико жалею, что не попал на их концерт летом 2019-го, решив поехать для выступления на форум про профилактике экстремизма на Домбай

Ответить

Европейский жар

Владисл…
0

На Флаконе то? Я там был. 

Ответить
1

Именно. Пришлось даже билет сдать

Ответить
0

А я был на их концерте несколько лет назад. Два раза)

Ответить
0

А я был на Shpongle в 2008-м в Milk. И даже есть диск, подписанный Simon Posford, который мне подарили. А Infected Mushroom мне нравился ранний, типа Psycho (Live mix). Поздние вокальные фристайл-эксперименты мне не зашли. Кроме Birthday с Berry Sakharof.

Ответить
0

Облога збс

Ответить
7

Я из Apple, ищем инвесторов, деньги на карту!

Ответить
2

"Мама, я тут срочно звоню, у меня случился бизнес с Китаем, спасай - срочно переведи деньги моему инвестору, вот номер карты!"

Ответить
4

Мы вот ржем, а ведь многие переводят...

Ответить
1

Новый Максимов, новый Степан, теперь новый Мальцев 

Ответить
17

Новый Мальцев, теперь со вкусом банана

Ответить

Бытовой парфюмер

3

Серьёзно подошли к делу.
PS. Щевцова нужно найти и обоссать, конечно же

Ответить
1

На то оно и ООО, что с него не стрясешь, если нет активов. Нужно либо банкротить ЮЛ, ставить своего управляющего и разбираться, что там происходило, привлекая к субсидиарной ответственности руководство. Либо забить.
Кажется, лучший способ в таких масштабах — расписка или договор займа с ФЛ кем-либо засвидетельствованная.

Ответить
3

Дело в том, что ничего не мешает физлицу точно так же скрываться от приставов. Шевцов это успешно демонстрирует на своем личном примере - на него лично как физлицо/ИП на сайте ФСПП 18 неоплаченных исполнительных листов на общую сумму 2,8 млн. рублей.

Ответить
1

Ну если у него правда нет имущества и официальных доходов, то что должны делать приставы с такими как он? Продать на органы? В рабство? Конкретно, как надо взыскивать деньги с таких пассажиров? 

Выезд ему наверняка ограничили, а больше механизмов нет.

Нефиг давать деньги в долг всяким бичам, у которых ни кола, ни двора нет за плечами.

Ответить
6

Юридический факт отсутствия имущества не говорит о его реальном отсутствии. Просто оно, как правило, не на должника оформлено. В таком случае критическая масса долгов должна достичь некой отметки, при которой это имущество начнут изыскивать и оспаривать сделки по его приобретению на имя родственников.

Ответить
1

Вот, кстати, закрытые по факту невозможности найти и имущество Шевцова исполнительные листы

Ответить
0

Мне кажется, тут просто аспект работы приставов - формальный. Как у ментов, которые упорно ищут человека по адресу регистрации, даже если он там не живет - а не найдя его там, разводят руками.

Ответить
0

Так оспариванием сделок и не приставы занимаются, а заинтересованные истцы. Таких просто нет, видимо, суммы долгов низкие сильно.

Ответить
0

Мы не знаем, кто эти истцы. Возможно, это крупные банки, для которых 100-200 тысяч рублей не такие крупные суммы. Тем более, все приходится вершить через Темрюк - по месту его регистрации.

Так бы, думаю, местные менты его давно бы нашли.

Ответить
0

100-200 тыс не стоят гемора для любого "инвестора", решившегося дать денег непойми кому. Если бы кто-то всю котлету отсыпал этому товарищу, то вот ему было бы критично вернуть даже эти 100-200, но ситуация-то патовая оказывается - затраты на розыск имущества и процесс оказываются выше того, что будет получено даже в случае победы.

Так что этот ваш фигурант, может, и муйло, но не дурак - точно знал у кого и сколько брать.

Ответить
0

Не то что не дурак... Он пытается занять денег у всех, а дальше как пойдет. Расчет на то, что ведомства будут искать по месту регистрации в другом регионе, а он будет "порхать" без официального места жительства, имущества и счетов.

Ответить
0

Ну не, таких "рассчитывющих" в наше время уже не осталось. Если вы говорите, он делец аж с 2014, то как минимум у него уже есть опыт и система, а чтобы ими оперировать какой-то разум должен быть.

Ответить
0

На самом деле, любой такого рода бизнесмен давно знает, что неизбежно отказывается определенный процент, потом какая-то часть неизбежно "отваливается" на этапе "дай денег", другие потом по другим причинам - поэтому логика как раз изначально максимально широко расставить сети.

Ответить
1

Ладно, не спорю, это вы тут расследователь

Ответить
0

Я не утверждаю категорично. Помню, на vc.ru недавно обсуждали эффективность почтовых рассылок от крупных компаний - она есть, но срабатывает на определенном проценте, но кто в него попадет - сложно сказать. Та же тема с "холодными звонками".

Ответить
2

В 2015-м, когда он брал в долг, у него была крупная фирма, которая (по крайней мере на бумаге) показывала оборот 10-12 млн в год.

Кредиты банки дают по своим критериям. Он мог брать их, когда еще была фирма и имущество. Иногда дают просто по факту отсутствия в базе данных "Антиколлектор".

"Ну если у него правда нет имущества и официальных доходов, то что должны делать приставы с такими как он? Продать на органы? В рабство? Конкретно, как надо взыскивать деньги с таких пассажиров?"

Если бы он официально трудился, можно было бы принудительно взыскивать деньги (и то только определенную часть) еще на стадии перечисления работодателем. Если бы у него были счета в банках - их могли бы арестовать. Было бы имущества - арестовали бы его.

А так да - конкретно СЕЙЧАС у него ничего и нет, чтоб не арестовали.

Хотя скорее всего есть в собственности машина. Почему я так думаю? В базе ФССП есть протокол об административном правонарушении, составленный Московской автоинспекцией. Но попробуй его найти после составления протокола! Тем более, если протокол автоматически сформировала видеокамера наблюдения.

Ответить
–1

Есть такое юридическое понятие - должная осмотрительность. Прочитайте пленум ВАС, там это понятие разжевано. На практике это означает, что в любой сделке ответственность несут обе стороны. Нельзя ссуживать деньги бомжу или аферисту и потом трясти бумагами в суде, требуя от госорганов защищать твои интересы. Так не бывает. 

Ответить
1

У вас понятия "бомж или аферист" тоже прописаны юридически?))) Брал в долг не бомж, а генеральный директор и собственник ООО, действующей полтора года, не однодневки.

Ответить
1

Генеральный директор - это просто должность. У нас в стране таких номинальных директоров и собственников - тысячи, это ни о чем не говорит, человек может быть владельцем десятка фирм с оборотом в миллирны и при этом жить на теплотрассе.

Ответить
–1

Давайте вам попробую разжевать.

Генеральный директор, когда он же владелец 100% уставного капитала - явно не подставной бомж. Или еще продолжать разжевывать уже четко прописанное в тексте статьи?

Ответить
3

 Генеральный директор, когда он же владелец 100% уставного капитала - явно не подставной бомж

О, сколько вам открытий чудных готовит просвещенья век!

Ответить
–1

Ну кроме совсем уж заведомо "мусорных" компаний. Но эта существовала, вела деятельность, гендир встречался с людьми, с поставщиками, подписывал документы.

Ответить
2

> Генеральный директор, когда он же владелец 100% уставного капитала - явно не подставной бомж

Лол))

Впрочем ладно, ваши правовые познания были ясны ещё тогда, когда вы заявили что арбитражный суд признал ответчика виновным в мошенничестве. Нравится вам тратить жизнь на копание в этом говне - да пожалуйста.

Ответить
1

 крупная фирма, которая (по крайней мере на бумаге) показывала оборот 10-12 млн в год.

А где крупная фирма?

Ответить
0

Я утром видел графики на одном из сайтов с ее выручкой, сейчас не находится. Минус в том, что практически везде представлена бухгалтерская отчетность только за 2014 год.

Возможно, я ошибся.

Ответить
4

10-12 млн. в год — это не крупная фирма и даже не мелкая. Микробизнес.

Ответить
1

Это удобно если он не собирается за рубеж. С таким отрицательным балансом у ФССП его просто не выпустят.

Но при этом и сумма долгов небольшая, чтобы оспаривать мнимые сделки по сокрытию своего имущества - инвесторы, судя по всему, просто зафиксировали убыток. А кто-то даже и в суд не пошел.

С другой стороны, если это приобретает систематический характер, рано или поздно кто-то ангажирует следствие.

Ответить
1

Теоретически, он может выехать за рубеж через Белоруссию - контроля за границей между странами особо нет, а самолеты из Минска летают даже в более широкий перечень стран, чем из Москвы.

Следствие давно бы пора открывать, но все ж упирается в вопрос - как его найти? Он же явно живет по разным съемным квартирам, офиса у него нет, даже юридического адреса нет (ИП закрыл в 2013-м, ООО в 2018-м). Официально оформленного на него имущества нет, хотя в штрафах в этом году автомашина всплывала...

Ответить
0

Сейчас так-то граница с Беларусью из-за ковида контролируется пограничниками со стороны России. Если только пытаться обойти погранпосты "полями-лесами".

Ответить
2

Граница на самом деле была взята под контроль без привязки к коронавирусу - пандемия по нам ударила в марте, а границы взяли под контроль 31 июля. Проблемы были в противоречиях двух стран - Лукашенко как раз в это время начал усиленно изображать Россию врагом и агрессором. Почитайте об этом у меня тут в первой главке https://ukraina.ru/exclusive/20201228/1030004535.html

А так граница всегда легко обходилась путем проезда не на железной дороге или крупных автотрассах, где стоят погранцы, а по проселочным дорогам, где из Смоленска в Оршу вполне открыто и легально ездят маршрутки. Пограничников там нет ни с той, ни с другой стороны.

Ответить
0

А их там не перекрыли разве?

Ответить
0

Насколько знаю от знакомых белорусов - нет.

Да и перекрывали 31 июля именно движение по крупным автотрассам, затормозив движение грузовых фур - именно для давления на Минск https://www.bbc.com/russian/news-53611695 Поляки так еще любят с Украиной воевать, вводя усиленный досмотр машин на границе

Ответить
0

Просто были сообщения, что планомерно лесные дороги перекрываются: https://realt.onliner.by/2020/04/16/granica-2

Возможно, конечно, что какие-то остались, да и местные скорее всего знают, как можно проехать, но и на таких дорогах вроде иногда дежурят погранцы, как писали в https://vk.com/granicabelarusrussia.

Ответить
0

Там может быть частный случай, связанный конкретно с постоянным пересечением границы местными.

Ответить
1

Всё может быть.

Ответить
0

Ах да, постоянно забываю о братских шлюзах.

Ответить
0

Да-да. А по факту все летали в Египет или Турцию, когда они были закрыты у нас, или выезжали в третьи страны через Минск.

Ответить
0

Сейчас лазейку с Минском прикрыли, у булорусов общая база с РФ.

Ответить
0

Это раньше с ООО ничего нельзя было стрясти. Сейчас поменялись законы о субсидиарке, легко за долги можно привлечь директора или бухгалтера. Но этим надо заниматься, прикладывать определенные усилия.

Ответить
1

Да, но директора-то надо сначала найти, а он скрывается. В этом суть

Ответить
2

Меня удивляет, что для многих на бизнес-ресурсе это стало открытием. Не давайте никогда денег в долг, если не уверены на 100%, что человек/организация смогут их вернуть. Ну пойдете вы в суд, ну выпишут исполнительный лист. Если за чуваком нет второй недвижимости, машины, официальной работы, открытых банковских счетов, на которых есть деньги, то денег вам своих не видать уже никогда. Тем более сейчас, когда разрешили бесплатное внесудебное банкротство, если сумма долга по приостановленным исп. листам меньше 500 тыс. руб. 

Ответить
0

К сожалению, 100% уверенности не может быть никогда.

Я могу утверждать это по личному опыту - даже если у человека есть в собственности квартира, машина премиум-класса, что угодно - масса способов уклониться от уплаты по расписке, даже заверенной видеозаписью. Официального дохода нет или он маленький, квартиру даже суд не отнимет, машину всегда можно продать или переписать или заявить, что продал, но автосалон задерживает платежи и т.д.

Ответить
1

Андрей Шевцов просто мальчик по сравнению с Авазом Бургутхановым. У которого висит долг только от одного кредитора на 53 млн. У других ещё большие суммы, но отдавали они без расписок каждый в среднем по миллиону долларов. 

Работал под прикрытием Института Норбекова, который занял позицию "ничего не знаю, моя хата с краю", но все обманутые кредиторы оттуда. 

У Аваза было как минимум два паспорта - российский (срок действия вышел после 45 лет) и узбекский. 

Исполнительные листы на оба паспорта. Но приставы также разводят руками - найти "не могут", а по сути не хотят. Якобы международные соглашения есть, но они "не работают". 

Вот что делать?

Может направить копии решений судов в школы его детям, в группы Коканда, Ташкента, Самарканда, где его знают?  Чтобы сделать дальнейшую его "деятельность" невозможной? 

Ответить
2

Законный способ тут может быть один - получить исполнительные листы и продать коллекторам с Кавказа или Средней Азии. Конечно, продать удастся в лучшем случае за 10% от номинала, но зато жизнь его резко изменится)

Ответить
1

Я вижу на сайте ФССП только один активный исполнительный лист на персонажа - на 38 млн. Но это то, что доведено до суда, проведено через суд и активно, многие листы возвращаются "потому что не нашли".

Ответить
0

У Аваза второй российский паспорт на фамилию Алиев Аваз Алиевич - это он же - там ещё 17 млн. Итого 38+17= 53. А по каким критериям искать приличные коллекторские агенства? Или они не могут, собрав всю информацию, выйти на должника напрямую и таким образом кинуть? 

И если идти по пути СМИ или бомбить интернет группы городов, какой здесь можно быть сценарий развития событий? В том смысле, что основная цель - именно вернуть деньги, и только во вторую очередь при невозможности взыскания, испортить репутацию должника. 
 

Ответить
0

Вы куда-то исчезаете.

Ответить
0

Если в этом случае нужны коллекторы с Кавказа или Средней Азии, где лучше разместить свой запрос? И какую информацию и какие документы давать коллекторам можно, а какие  нельзя? Был слух, что они могут выйти на должника напрямую, а потом кредитору сказать, "мы его не нашли" или "извините, не получилось" и таким образом вообще кинуть. 

Ответить
0

Вероятность вернуть деньги тут крайне мала, а сделать деятельность маловозможной - да, забомбить городские группы в соцсетях. Но лучше выходить на СМИ. Шевцов действительно мелочевка и федеральные СМИ вряд ли заинтересует, а вот персонаж описанного выше уровня - вполне.

Ответить
1

Ай да Мальцев, ай да сукин сын!

Ответить
1

Ох уж эта 46я статья)))
Сколько не сталкивался с мошенниками, все по ней проходят, а потом пользуются картами третьих лиц и соответсвенно ни какого имущетва, которое можно взыскать. 

Ответить
1

Банкротство должника, уголовка на мошенничество при наличии нескольких потерпевших, уголовка от поставов на неисполнение обязательств по возврату задолженности по исполнительным листам. Минимум три эти варианта ещё есть.

Ответить
0

А что за 46 статья?  
Как испортить репутацию должнику законными способами?

Ответить
1

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71450/57b9fef8b68d30e7650b213468eddee4000e8d8c/

Вкратце - приставам неинтересно искать мелкие долги, а по крупным они сначала идут к должникам с предложением доброй воли. Потом всё списывается по 2, 3 или 4 пунктам.

2) если невозможно исполнить обязывающий должника совершить определенные действия (воздержаться от совершения определенных действий) исполнительный документ, возможность исполнения которого не утрачена;
3) если невозможно установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда настоящим Федеральным законом предусмотрен розыск должника или его имущества;
4) если у должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его имущества оказались безрезультатными

Ответить
0

Да, все нынче прозрачнее, но не понятно, почему именно расследуемый плохой

Ответить
1

Ну, если вам надо отдельно разжевывать, в чем проблема, когда человек собрал деньги с людей - и не отдал, потом взял у другого - и тоже не отдал, у третьего - не отдал, у четвертого взял - и не отдал, и не планирует... Но, наверное, проблема в вашем понимании?

Ответить
0

А сколько в сумме? 400 тыс просто так себе криминал)) пирамиду строит?

Ответить
0

Дело ваше, он вам, конечно, там нахамил, но что то вы перебарщиваете, ну и очень много свободного времени и сил у вас. На что бы полезное лучше потратить. Это не совет, еще раз - дело ваше исключительно, как свои время и силы тратить.

Ответить
0

Я, как говорил, одновременно пишу статьи и для других СМИ.

Ответить
0

Да, я упоминал "Криптоманию" еще в первом посте.

Но даже боюсь закапываться туда ;(

Ответить
0

а зря, у него там аж проект Delivium под ICO и некое золотоносное месторождение, в которое тоже можно было "инвестировать"

Ответить
0

"Много свободного времени"(с) https://ukraina.ru/authors/maltsev/

Ответить
0

А разве не полезно предупредить других о мошеннике?

Ответить
0

это полезно, без сомнения, но это автор с лихвой сделал еще в первом их батле. а такой разбор прям со всеми пруфами, ну не знаю, это какая то сверхмотивация для подобного должна быть.

Ответить
0

Батлы - у мальчиков-рэперов.

Я вроде делаю более серьезное дело.

Ответить
0

Автор, подскажи, с физ.лица реально стрясти 700к? Если есть исполнительный лист 

Какие могут быть действия от приставов, если они не смогут найти у него такого сумму? Что делать в таком случае? 

Ответить
0

Загляните ради интереса на Авито, там продается огромное количество исполнительных листов за очень небольшие проценты от суммы. То есть сам по себе исполнительный лист это не палочка-выручалочка.

Если только займодавец, приставы или коллекторы не будут постоянно трясти должника, напоминать, в общем держать в тонусе. Но не на всякого это действует.

Действия приставов могут быть разные - они могут просто вернуть лист.

Ответить
1

Добавлю, что при этом взыскатель вполне может трясти самого пристава и регулярно интересоваться ходом исполнительного производства.
Приставы могут вернуть исполнительный лист, да. Но для этого нужна четкая, установленная законом причина, подтвержденная соответствующим актом. Чаще всего, это акт о невозможности взыскания, который приставы забывают прикладывать, что является нарушением и поводом для жалобы с возвратом исполнительного листа приставам.
И даже если все формальные меры соблюдены, исполнительный лист можно повторно предъявить приставам через полгода. Срок действия исполнительного листа (3 года) при этом продлевается на период нахождения у приставов.

И да, если известен банк должника, иногда эффективнее предъявлять исполнительный лист именно туда. ФЗ Об исполнительном производстве это позволяет.

Ответить
0

Может-то может. Только ответ тоже может получить формальный.

Да и приставы меняются у нас быстро, как и участковые - вчера один, сегодня другой, завтра третий.

Тем более народ там тоже разный - я сталкивался с персонажами такого полубандитского типа, рассматривавшими эту сферу чисто в понятиях из этой среды "как наехать и как нажиться", а есть те, кто чисто формально работает и заполняет бумаги, как раньше участковые "проверяли сейфы", подписывая бумажку в своем опорном пункте и никуда не выходя.

Ответить
0

А если человеку ~30 лет и есть оф работа? Какие действия пристава? Навсегда будет счет в банке под взысканием? Или могут закрыть исполнительное производство после некоторого времени? 

Т.е. человек не сможет всё время не пользоваться банковскими счетами, на его счете будет всё это время висеть взыскание? 

Ответить
0

Зависит от суммы. Могут и арестовать - налоговая в своих случаях это легко делает

Ответить
0

Сумма больше 1,5 млн. Может, подумать еще об уголовной ответственности? Ст. 177 УК.

Ответить
0

Видимо, бесполезно - искать-то нашего "бизнес-гуру" дело дохлое.

То-то он нигде с 2018 года не фигурирует даже как совладелец.

...Зато с 2019 года прописался на vc.ru, рассказывая, как надо вести бизнес, и приглашая в инвесторы и партнеры.

Ответить
0

А вдруг. Мало ли. Все равно искать же его не вам. Уголовное преследование может хорошо попортит крови и поставлять палки в колеса. В другой раз получить инвестиции или кредиты ему будет сложнее.

Ответить
0

Судебное преследование не отменяет журналистское расследование

Ответить
0

А чего тянуть?

Ответить
0

Тянуть с чем?

Ответить
0

С уголовным. А свое журналистское можете проводить и попутно.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

0

Эхх, написал бы кто про кейс с утюжком и паяльником... но это же виси, вот я размечтался!🤣

Ответить
0

Это все в прошлом. Сейчас либо просто убивают, либо просто отжимают

Ответить
0

не туда ответил, лол

Ответить
0

А по статье мошенничество почему не привлечь? 
Кредитор сам хорош, 400к дал на два месяца за 100к, на что он надеялся? С таким успехом и в телеге можно из крутануть, выхлоп будет одинаковым - 0)

Ответить
0

Там придется доказывать наличие изначального умысла не отдавать деньги, а это сложно. Второй момент - дел по 159 статье так много (любимая статья силовиков, дабы потом рейдерить или вымогать деньги, что хотите), что по мелким долгам никто даже искать не будет.

Ответить
0

Признаюсь честно, я плохо понимаю специфику криптовалют ;(

Может быть Вы займетесь таким расследованием?

Ответить
0

Красиво делает, да не по закону, но так тоже уметь надо!)

Ответить
0

Nuff said!

Ответить
0

Вообще 400 тыс это смешно, когда пузыри на космические суммы)) похоже на противостояние сторон за деньги, не понял кто прав)

Ответить
0

Ситуация,можно сказать, стандартная для современной России. Надо пытаться возбуждать уголовку, так как гражданско-правовыми методами будет трудно решить вопрос. Опять-таки уголовка принесет (если еще возбудят,ага) скорее моральное  удовлетворение, а не вернет вам ваши кровные.

А вообще показательная ситуация у персонажа куча долгов, сомнительная репутация, но никто этот факт не проверял, тут хочется вспомнить известную поговорку про мамонта;)

Ответить

Комментарии

null