Основателя криптобиржи FTX задержали на Багамах по запросу США Статьи редакции

Ему могут предъявить обвинения в нескольких видах мошенничества и его сокрытии, а также в отмывании денег.

• Багамская полиция задержала Сэма Бэнкмана-Фрида на основании «засекреченного обвинительного заключения», которое получила от прокуратуры южного округа Нью-Йорка, сообщило CNBC.
• Детали обвинения озвучат 13 декабря 2022 года — в этот же день глава FTX предстанет перед местным судом в Нассау, уточняет NYT. По словам источников, речь может идти об обвинениях в мошенничестве, в том числе цифровом, и сокрытии этого мошенничества, о мошенничестве с ценными бумагами и его сокрытии, а также об отмывании денег.
• Комиссия по ценным бумагам и биржам США подготовила отдельный список обвинений, сообщают СМИ. Его содержание также раскроют 13 декабря.
• После стандартных правовых процедур США, скорее всего, попросят об экстрадиции. На фактическую высылку могут уйти недели и даже больше, если глава FTX попробует оспорить решение, отмечает NYT. Аресту он не сопротивлялся, но до этого передумал давать показания Конгрессу США.
• В начале ноября 2022 года у FTX начались проблемы с ликвидностью. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид пытался найти от $6-8 млрд и хотел продать часть бизнеса бирже Binance. Та после проверки, а также новостей о нецелевом использовании клиентских средств отказалась.
  
• 11 ноября FTX подала заявление о банкротстве в США, на следующий день СМИ сообщали, что с биржи пропало не менее $1 млрд средств. После — что у неё не было собственной бухгалтерии, а траты подтверждали эмодзи.
  

#новость #ftx