Двое бывших руководителей FTX и Alameda признали себя виновными в мошенничестве

Гендиректор связанной с FTX платформы Alameda Кэролайн Эллисон и техдиректор биржи Гэри Ван заключили сделку со следствием.

Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинения, включая сговор с целью мошенничества с ценными бумагами и использование электронных средств связи для совершения преступления, пишет WSJ. Ван признал себя виновным по четырём пунктам.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что считает токен FTT (выпущен FTX) ценной бумагой, прибыль от продажи которой позволяла финансировать деятельность биржи. Это даёт ведомству право контролировать то, как он торгуется.
SEC утверждает, что Эллисон с 2019 по 2021 год как минимум дважды по указанию Бэнкмана-Фрида манипулировала ценой FTT, который трейдинговая фирма Alameda (90% принадлежит Бэнкману-Фриду) использовала в качестве залога для займов от FTX.
Ван, по данным SEC, написал программный код, который позволил Alameda получить неправомерный доступ к средствам клиентов FTX.
Согласно сделке о признании вины, они должны предоставить следствию запрошенные доказательства и предстать перед коллегией присяжных или судом. В обмен на это следствие будет ходатайствовать о смягчении наказания.
12 декабря Сэма Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах по запросу США. Судья не разрешил ему выйти под залог из-за «высокого риска побега». Обвинения против Бэнкмана-Фрида выдвинули Минюст США, Комиссия по ценным бумагам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами. Всего ему грозит до 115 лет тюрьмы, если его признают виновным по всем пунктам обвинения.
21 декабря 2022 года суд на Багамах одобрил экстрадицию Сэма Бэнкмана-Фрида в США, где он должен предстать перед судом по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Обновлено в 17:15 мск. Кэролайн Эллисон может грозить до 110 лет тюремного заключения, указано в соглашении о признании вины.

Павел Комаровский

Деньги 12.11.2022

FTX всё хуже: ночью биржу взломали, а Аламедой Бэнкмана-Фрида управляла 28-летняя фанатка Поттера

В продолжение вчерашней статьи с хроникой обнуления одной из крупнейших криптобирж: дела у компании отнюдь не налаживаются. Наоборот: кажется, скорость ее погружения в пучины ада и погибели только нарастает.