Стала популярна новая схема международного мошенничества
В этой статье хочу рассказать вам историю о том, как не стать жертвой мошенников при продаже товаров за рубеж.
Меня зовут Руднева Анна, я сооснователь экспортной консалтинговой компании - neraconsult.com.
Ситуация:
В российскую компанию поступает входящее обращение от потенциального иностранного партнера по емейл.
Мол мы узнали о вашей продукции, нашли ваш адрес на упаковке и вот хотим у вас покупать, давайте работать.
Потом обмен любезностями в части качества товара, стандартная переписка по ассортименту, заказу, стоимости.
И поскольку товар российского экспортера действительно требует специальной легализации на внешних рынках, то было поставлено условие со стороны иностранного покупателя:
Мы готовы оплатить заказ, но давайте сперва для импорта пройдём лабораторию в нашей стране, чтобы мы могли точно знать, что ваш товар соответствует требованию нашего рынка.
Российский экспортёр соглашается, тем более вот и потенциальный партнёр все понимает и знает как делать, удача!
Потенциальный покупатель просит российскую компанию оплатить расходы по лаборатории и высылает инвойс от лаборатории на сумму 2000 евро. Всё по честному, как есть.
Российская компания согласна, сумма не гигантская. Платёж прямой, образцы вышлем. Как бы всё ок.
Встал вопрос оплаты в другую страну
Как вы понимаете отправить доллары или евро сейчас из РФ крайне сложно.
Поэтому российская компания просит своего другого иностранного клиента оплатить по счёту в лабораторию, в счёт оплаты его будущих заказов.
По сути можно было не смотреть на инвойс, не проверять реквизиты. Попросили же! Значит всё согласовали и обсудили. Дело за малым, взять и оплатить.
Но вот платежный агент оказался внимательным к тому, как выглядит сам инвойс и описанию банковских реквизитов.
Дело в том, что Account Name не совпадает с названием лаборатории из логотипа на инвойсе + IBAN number не соответствует стране назначения денег.
Ну и началось!
Дозвониться до потенциального клиента, чтобы уточнить данные никак не получается: номер мобильный не существует, номер городской говорит не зарегистрирован.
Письма на емайл с просьбой проверить реквизиты остались без ответа.
Было предложено сперва оплатить заказ по инвойсу, а потом уже оплачивать за легализацию.😅
Ничто так не укрепляет веру в иностранного партнёра, как 100% предоплата. Как мы понимаем, скорее всего этого не будет.
Эта история закончилась хорошо. Деньги сохранены.
Но если вы сами не знаете и не понимаете процедуру легализации вашего товара в стране иностранного партнёра, то есть риски нарваться на завышенную цену или на жуликов, которые охотятся за голодными экспортёрами.
Тут проблема еще в том, что при переводе денег мошенникам, убытки внутри страны с разбирательствами по репатриации валютной выручки будут еще больше.
Будьте внимательны:
По косвенным признакам мошенники были из Турции.
Не хотим обвинять Турцию и её граждан, но это уже 3-я история в этом году, которая уходит корнями к мошенникам по платежам в эту страну.
Какие еще мошеннические схемы вы встречали?
Мы за этот год собрали много кейсов по легализации товаров в разных странах мира: Индия, Япония, Индонезия, Монголия, ЮАР, ОАЭ. Если вы планируете выходить на новый рынок со своим товаром, то можете смело к нам обращаться, оставив заявку на сайте - neraconsult.com. Работаем со всеми странам и товарам за счет понимания процедуры и знания где и какие законы читать.
Еще больше материалов - в нашем канале Telegram.