ФСБ начала проверку «Qiwi Банка» из-за возможного вывода за границу денег, «полученных незаконно» — РБК

Доследственная проверка идёт по заявлению ЦБ, рассказал источник издания.

1616

Надеюсь владельцы успели покинуть страну.

18
Ответить

Если в банке дыра, то, надеюсь, что им это не дадут сделать

14
Ответить

Только ленивый не знает Николая Волчек. Это имя мелькает в широких кругах уже очень давно. Он отвечал за все направления QIWI, где можно заработать сверх официальных тарифов банка, в том числе high risk трафик.

Именно он собирал все откаты и делился ими с руководством. Ему платили все категории мерчей и финансовых компаний, чей эквайринг стоял на обслуживании в банке. Кроме официального заработка банка на тарифах, Николай получал в крипте до 3%. Эти деньги делились с топ-менеджерами и собственниками банка.

Откатов стало так много, что он начал скупать недвижимость в России, а после появления больших денег, почувствовал себя не безопасно и улетел в жаркий Дубай. И уже там скупил недвижки на десятки миллионов долларов, которую оформил на себя, родственников и близких друзей.

Нажива больших денег так сильно поглотила руководство банка, что пока регулятор проводил проверку, было принято решение не отказываться от игорного трафика. А вместо этого начать маскировать депы в казино под видом пополнений кошельков аффилированного проекта Pyypl. При всём этом пополнения продолжали идти через КИВИ банк и его кошельки.

ЩИТ знает, что кивишное ОПГ до сих пор пытается сохранить трафик на резервных платежных решениях, но он просачивается как песок сквозь пальцы по всему теневому рынку. И как следует из пресс релиза ЦБ:

Информация о проводившихся Банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы.

На этом история Солонина и его правой руки, не закончится. У ЩИТа ещё есть много информации и далее он продолжит ее обнародовать.

Источник: Платежный $

17
Ответить

Владельцы продали российский бизнес

2
Ответить

Я думаю они покинули страну еще до того как вся заварушка началась, а может их тут вообще не было

2
Ответить

Да тут скорее церковь больше поможет...

Ответить