ЦБ с 1 октября 2024 года откроет доступ к платформе проверки юрлиц и ИП по уровню риска

До этого она была доступна только банкам.

Сервис «Знай своего клиента» будет доступен на сайте ЦБ, сообщил регулятор. Воспользоваться им сможет «неограниченный круг лиц».
Можно будет проверить, относится ли индивидуальный предприниматель или юридическое лицо к группе высокого уровня риска совершения подозрительных операций.
Компании и ИП, которые не согласны с тем, что находятся в «красной зоне» (высокого риска), смогут обратиться в ЦБ заявлением о пересмотре решения.
Платформа «Знай своего клиента» работает с 2022 года и содержит данные о 7 млн юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Через неё банки получают информацию о подозрительных операциях клиентов.
По данным ЦБ, сейчас 96,8% организаций относятся к группе низкого риска, 1,9% — среднего и 1,3% — высокого.

ЦБ предложил разделять компании по зонам риска для борьбы с отмыванием: «красные» будут почти отрезаны от обслуживания

Сейчас таких клиентов только 0,7%, говорит регулятор.