Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов Статьи редакции
До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.
- В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
- Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
- 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
- Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.
2
показа
17K
открытий
1
репост
Врут как обычно. Мне закрывают только за то, я спросил, где мой перевод? Обиделись. Хотя я даже не в их банк делал перевод, а просто они были транзитным банком. Отличная причина! Опасный я тип ))
Как это выглядело, Джорджиа была банком-корреспондентом? Вы лично своими руками отправляли туда деньги, вводя реквизиты?
у половины арм банков BoG - транзитный
у двух. или трех.
Не транзитный это называется, а банк-корреспондент. Транзит - это когда ты зачислить деньги на свой счёт в банке и через короткое время перевёл их куда-то дальше. И, да, за это в любых приличных банках банять, поскольку такое поведение неотличимо от отмывания.
Я отправлял в TBC а Тинькофф отправил через них.
Комментарий недоступен
Так Тинькофф же мне не сказал что будет отправлять через них! Я же не указывал их банком корреспондентом, они сами их выбрали. Они вообще как оказалось ничего не знают и гарантировать не могут.
Сейчас уже не все, а выборочно некоторые. В большинстве своем те же платежи в TBC из Тинькофф проходят через BoG вполне успешно. И даже в Credo, хотя в первом полугодии их действительно массово BoG не пропускал.