"В России из-за отсутствия жёсткого контроля наличных чаще используют схемы по обналичиванию денег, поэтому классические западные методики отмывания не так популярны."
+ Молдавская схема.
Дальше любителям подозревать проекты типа бутиков ЦУМа в отмывании - можно не читать.
И не писать.