Коротко. Почти всё воровство в крипте укладывается в четыре сценария: обман на самом переводе, фальшивые помощники, обещание дохода и взлом. Ниже 16 схем, которые мы разобрали подробно, по одной короткой карточке: как это выглядит и одно правило, которое останавливает схему. Ссылка ведёт на полный разбор.
Если вас зовут «залететь в монету» по сигнал…
Думали, что с принятием нового закона крипту «легализовали» в России, и теперь заживем? На самом деле, всё ровно наоборот: приватные ключи от «российской крипты» будут принадлежать не вам, вывести ее на свой некастодиальный кошелек вам не дадут, а P2P-сделки будут запрещены. Разбираемся с юристом.
Сначала Bitget, потом MEXC, теперь HTX. По данным, она тоже внесла Россию в список запрещённых юрисдикций.
Биржи объясняют это требованиями регуляторов, но никто не называет конкретных причин. Тем, у кого там лежат деньги, от этого не легче.
Отменить блокчейн-перевод после подтверждения нельзя: такой возможности нет ни у провайдера кошелька, ни у биржи. Поэтому средства чаще всего теряют еще до отправки — когда вводят адрес, выбирают сеть или заполняют Memo
Дрейнер - это вредоносный сайт или смарт-контракт, который выводит активы из кошелька после того, как сам владелец подтвердит действие. Ключевая особенность: взлома в привычном смысле нет. Жертва сама нажимает «подтвердить», не понимая, что именно подписывает.
Как это выглядит
Вы купили USDT, продали его за наличные, а через неделю банк просит объяснить, откуда деньги. Или переводите крипту на иностранную биржу, а ее держат на проверке. Или у вас украли стейблкоины, и вы думаете, что вернуть их - вопрос только суммы.
Монета на экране выглядит живой: объём — миллионы долларов в сутки, в чате тысячи людей, у токена сотни держателей. Каждая из этих цифр может быть нарисована. Причём это не кустарщина, а отдельная индустрия с прайсами, сервисами и клиентами — настолько большая, что ФБР однажды выпустило собственную монету, чтобы поймать тех, кто её обслуживает.
Разб…
В комментариях к моему посту читатель рассказал, что потерял 180 000 рублей: ему прислали около 8 000 USDT, а кошелёк показал их как настоящие.
Это не особая технология, а обман. Настоящие переводы в блокчейне необратимы, «временных» монет не существует. Так делают не только с USDT, но и с другими монетами и токенами.
Биткоин 24 октября опустился ниже $80,000, потеряв ценовую область, которую институциональные аналитики ещё накануне называли ключевой краткосрочной поддержкой. На момент одного из рыночных снимков BTC стоил около $79,406, потеряв 2,47% за 24 часа, а дневной минимум находился возле $79,121, показывают данные Kraken.
У акций есть прибыль, у облигаций - купоны, у недвижимости - арендный доход. Всё это позволяет хотя бы очень приблизительно оценить их фундаментальную стоимость.
Человек заходит на сайт раздачи токенов, подключает кошелёк и видит запрос подписи. Не перевод, не ввод сид-фразы — просто подпись, которая даже не стоит комиссии. Он нажимает «Подписать», а через несколько секунд с кошелька уходят все токены. Это работа дрейнера — самого массового инструмента кражи криптовалюты последних лет.