Неспортивное поведение: почему Следственный комитет возбуждает уголовные дела против букмекеров

Чем похожи задержания в конторах «Росбет» и «Панорама» и как эта ситуация повлияет на букмекерский рынок.

В июле 2018 года Государственная дума ужесточила ответственность за незаконную организацию азартных игр (открытие казино вне игорной зоны или без лицензии) и приняла поправки к статье 171.2 УК РФ.

Минимальный размер штрафа увеличился до 300 тысяч рублей, а за правонарушение в составе организованного преступного сообщества — до 1 млн рублей.

Уже через месяц по этой статье было возбуждено первое резонансное дело: 6 августа 2018 года СК РФ задержал генерального директора букмекерской конторы «Росбет» Александра Фролова и объявил в федеральный розыск её учредителя Александра Миронова.

Их подозревают в создании преступного сообщества (в которое вошли не менее 16 человек) и проведении нелегальных азартных игр вне игорной зоны.

В пресс-релизе Следственного комитета нет подробностей, по данным источника vc.ru на букмекерском рынке, Фролов и Миронов устанавливали терминалы с интерактивными азартными играми, замаскированными под букмекерские продукты, в пунктах приёма ставок «Росбет» (компания работает под брендами Betrun и «Восход»). С их помощью с весны 2017 года подозреваемые выручили не менее 100 млн рублей.

В середине сентября 2018 года СК РФ и ФСБ задержали по статье 171.2 руководство и около ста сотрудников другой букмекерской компании — «Панорамы» (бренды Greenbet и «Юнионбет»).

По данным следствия, преступную группировку возглавлял Антон Бажанов. Она открыла в Москве 15 подпольных казино с игровыми автоматами и столами под видом легальных пунктов приёма ставок букмекерских контор. Месячный оборот предприятия превышал сотни миллионов рублей.

Между действиями руководителей «Росбета» и «Панорамы» есть различия, рассказывает юрист и эксперт по букмекерскому рынку Мария Лепщикова.

Однако, между этими делами есть и сходства:

Среди российских букмекеров есть негласное разделение. «Классики» принимают ставки на спорт и общественно важные события (результаты выборов в других странах, заключение браков знаменитостей и так далее).

Другие конторы (их называют «суррогаты») позволяют делать ставки на искусственно сгенерированные события: результаты викторин, изменение траектории самолётов и так далее. «Панорама» и «Росбет» относились ко второй категории.

Сейчас это легально, но не приветствуется «классиками», рассказывает глава подкомитета по букмекерской деятельности и тотализаторам в Торгово-промышленной палате Николай Оганезов.

В ставках на спорт победа игрока зависит от его знаний, экспертизы и везения. В ставках на результаты викторин и другие неспортивные события — только от случая. Точно так же, как в игровом автомате.

С 2009 года ставить игровые автоматы и открывать казино можно только в специальных игорных зонах. Сейчас их всего пять: в Краснодарском крае, Алтайском крае, Приморском крае и Калининградской области. Все онлайн-казино находятся под запретом, и «Роскомнадзор» блокирует их сайты на территории России.

Это сделано, чтобы ограничить распространение азартных игр: по данным американской Ассоциации проблем игрового бизнеса, до 2009 года каждый седьмой россиянин хотя бы раз играл в казино.

Пункты приёма ставок букмекерских контор могут находиться вне игорных зон. Однако если в них будут появляться похожие на игровые автоматы продукты (или хуже — игровые столы в потайных комнатах), государственные органы могут наказать всех участников букмекерского рынка. Даже тех, кто принимает ставки на спортивные события, рассуждает Оганезов.

С апреля 2017 года в Госдуме готовят законопроект об ограничении событий для букмекерских контор. Его должны были принять в первом чтении летом 2017 года, однако депутаты решили отложить рассмотрение. С тех пор дело не движется.

Комментируя задержание руководителя «Росбета», Оганезов сообщил, причины решения Госдумы ему неизвестны, но он допустил, что на депутатов может повлиять общественное мнение. Также он предположил, что «Росбет» окажется не единственной компанией, на котороую обратит внимание СК РФ.

Издание «Рейтинг букмекеров» опубликовало комментарий Оганезова в августе 2018 года. Спустя полтора месяца Следственный комитет задержал по делу «Панорамы» почти 100 человек и владельца компании Антона Бажанова.

Сходства есть не только между букмекерскими продуктами «Росбета» и «Панорамы», но и между тем, как возбуждались уголовные дела против этих компаний.

Чтобы заниматься букмекерской деятельностью в России, нужна лицензия Федеральной налоговой службы. Её необходимо переоформлять каждый раз, когда контора открывает новый пункт приёма ставок (ППС) — налоговая вносит его адрес в публичный реестр.

Кроме того, каждый год ведомство проводит выездные проверки — чтобы посмотреть, не нарушают ли букмекеры условия лицензии. Информация о дате проверок на следующий год вносится в специальный план до 31 декабря.

Согласно федеральному закону «Об азартных играх», нарушением считается:

Вот как развивались события в случае «Росбета» (согласно решению Арбитражного суда Москвы). В марте 2017 года петрозаводское отделение ФНС провело проверку и обнаружило, что один из ППС букмекера располагается в том же здании, что и центр эстетической медицины «Л-стайл».

Налоговая дала «Росбету» месяц, чтобы устранить нарушение — то есть закрыть ППС. Компания проигнорировала требование. Тогда ФНС обратилась в суд, и в июне 2017 года букмекера оштрафовали на 500 тысяч рублей по четвёртой части статьи 14.1.1 КоАП РФ — «Незаконные организация и проведение азартных игр».

К осени 2017 года «Росбет» нарушения так и не устранил. Поскольку компания уже привлекалась к административной ответственности, ведомство воспользовалось правом и приостановило деятельность её лицензии до 20 декабря 2017 года — но только в одном ППС в Петрозаводске, другие филиалы конторы продолжали работу.

Осенью 2017 года инспекторы ФНС обнаружили нарушения в другом клубе «Росбета» — на этот раз в Москве. Они касались учёта ставок, верификации клиентов, обращения с деньгами и проблем с бухгалтерией. За отведённый срок букмекер не выполнил предписание ФНС и в марте 2018 года по решению суда получил ещё один штраф в 500 тысяч рублей.

Увидев, что проблема носит системный характер, налоговая обратилась в арбитражный суд с просьбой аннулировать лицензию всей компании. Суд согласился с доводами ФНС и 8 июня 2018 года вынес соответствующее решение.

Компания подала апелляцию, но безрезультатно. Сейчас деятельность «Росбета» парализована: без лицензии букмекер не имеет права принимать ставки.

Пока шло административное разбирательство, следственный комитет расследовал уголовное дело. По данным СК, не позднее марта 2017 года (оценка ведомства совпадает со временем первой проверки инспекторов налоговой) генеральный директор Фролов и учредитель Миронов вступили в преступный сговор и «организовали незаконную деятельность по проведению азартных игр вне игорной зоны».

Это означает, что они устанавливали в легально работающих пунктах приёма ставок оборудование для любителей онлайн-казино.

К моменту аннулирования лицензии у «Росбета» был открыт 41 пункт приёма ставок. В сентябре 2018 года СК РФ и ФСБ остановили деятельность более крупной сети — «Панорамы». Ей принадлежал 321 клуб, а также легальный сайт Greenbet.ru и, по информации нескольких источников vc.ru, нелегальный — Greenbet.com.

Кроме того, под лицензией «Панорамы» работала компания UB Gaming, которая разрабатывала для букмекеров игровые продукты, похожие на онлайн-казино (например, ПАБК «Лотос»).

По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка «Панорамы» в 2017 году составила 1,7 млрд рублей, а прибыль — 751,8 млн рублей. Компания на 100% принадлежит другому юридическому лицу под названием «Меридиан», а конечными владельцами являются Николай Ляшук и Сергей Сусляев.

Однако по данным издания «Фонтанка», истинный владелец «Панорамы» — предприниматель из Санкт-Петербурга Антон Бажанов. Источник vc.ru на букмекерском рынке подтверждает эти сведения. Также издание называет Бажанова владельцем казино XO в Казахстане и Оpera в Белоруссии.

Как и в случае с «Росбетом», проблемы «Панорамы» начались с налоговой проверки регионального пункта приёма ставок — в Симферополе. Об этом свидетельствует решение Верховного суда республики Крым.

Симферопольская налоговая получила жалобу, что в один из ППС букмекера работает с нарушениями, провела проверку и выяснила, что в пункте приёма ставок нет служебной зоны и оборудования для временного хранения денег. Это — грубое нарушение условий лицензии, которое наказывается штрафом до миллиона рублей или приостановлением деятельности.

Параллельно возникла другая история. Отделение налоговой в Орехово-Зуево тоже решило провести проверку. Ведомство выяснило, что пункт приёма ставок «Панорамы» находится в одном здании со стоматологической поликлиникой (это незаконно).

Компания отказалась устранять нарушение, и районный суд решил приостановить деятельность одного ППС.

Налоговая приостановила лицензию отделения компании и внесла отметку в реестр.

Начался суд в Крыму. Представители ФНС узнали, что у одного клуба «Панорамы» уже приостановлена лицензия — то есть букмекер является грубым нарушителем. И походатайствовали, чтобы приостановить лицензию всей сети. Суд встал на их сторону и назначил административное приостановление деятельности на 80 суток.

«Крымские суды могли принять во внимание, что поскольку ранее к "Панораме" применялись те же виды наказания, но это не способствовало исправлению субъекта, то нужно применить более строгое наказание», — рассуждает юрист ООО «ПЛ» Мария Лепщикова.

«Панорама» попробовала обжаловать решение в Верховном суде республики, но оно осталось в силе. В это же время бумаги из симферопольского суда поступили судебным приставам из Сергиева Посада, где зарегистрирован букмекер.

Приставы опечатали офис по юридическому адресу, но компания продолжала работать. В этот момент решение суда доходит до налоговой, и ведомство выпускает приказ — приостановить лицензию с 27 августа по 14 ноября 2018 года.

И раз действие лицензии букмекера приостановлено, то ставки он принимать не может — в том числе через интернет. Поэтому налоговая вынесла решение о внесудебной блокировке домена Greenbet.ru.

СК РФ, ФСБ и другие ведомства провели обыски, обнаружили в 15 клубах «Панорамы» подпольные комнаты с игровыми столами и задержали Антона Бажанова и ещё около ста человек, которых подозревают в создании организованного преступного сообщества.

Ситуацию ухудшало то, что подпольные казино «Панорамы» находились и в клубах под вывеской «Винлайн» — это бренд другого букмекера ООО «УК НКС».

По словам Лепщиковой, это могло произойти в том случае, если букмекеры заключили договор о передаче товарного знака в неисключительное пользование. То есть ООО «УК НКС» разрешала «Панораме» открывать клубы под брендом «Винлайн» и вписывать их под своей лицензией, а взамен получала финансовые отчисления.

Но после уголовного дела в отношении руководства «Панорамы» бренд «Винлайн» понёс репутационные потери. По мнению Лепщиковой, если раньше букмекеры неохотно делились правами на бренды, то теперь будут делиться ещё неохотнее, а поступок руководства «Панорамы» бросает тень на всю индустрию.

14 сентября Верховный суд республики Крым отменил нижестоящее постановление, обнаружив процессуальную ошибку: районный суд не смог представить доказательства, что представители «Панорамы» получили уведомление о летнем заседании.

Нынешнее состояние не позволит «Панораме» встать на ноги, даже если ФНС возобновит действие лицензии: следователи изъяли сервера, на которых размещался процессинговый центр — именно он отвечал за расчёт выигрышей и событий, рассказывает источник vc.ru.

«У "Панорамы" ситуация такая: репутация в глубоком минусе, это понятно. Фактический владелец под арестом, ФНС не возобновил лицензию и без определения времени заблокировал сайт Greenbet».

Чтобы разблокировать сайт, букмекеру нужно в течение трёх месяцев с момента решения о блокировке обратиться в арбитражный суд и надеяться на положительное решение.

Однако на практике, рассказывает Мария Лепщикова, суд встаёт на сторону налоговой. А чтобы добавить в лицензию новый сайт, потребуется как минимум два месяца.

Как истории «Панорамы» и «Росбета» повлияют на рынок:

Неизвестно, будут ли осуждены подозреваемые из «Росбета» и «Панорамы». Предыдущее громкое «игорное дело», в котором оказались замешаны сотрудники прокуратуры Московской области закончилось ничем.

Прокурор Московской области Александр Мохов был понижен в должности до заместителя Московского межрегионального транспортного прокурора, а его первый заместитель Александр Игнатенко — уволен.

Главный подозреваемый в организации подпольных казино Иван Назаров был отпущен под подписку о невыезде.

#букмекеры #казино #игорныйбизнес