Это не сюжет фильма, а реальная оперативная работа. В Пензе пресечена деятельность целой организованной группы крипто трейдеров - людей, которые превратили чужие банковские карты в конвейер для отмывания денег.
21 октября силовики провели обыски у членов банды.
Результат:
задержаны 9 мужчин в возрасте до 35 лет. Сейчас решается вопрос об их з…
В сентябре 2025 года было принято решение в окончательной форме по иску прокурора Выборгского района г. Санкт-Петербурга к дропперу, которая оформила на себя банковскую карту и передала её мошенникам. Мошенники, в свою очередь, на эту карту получили от потерпевшей (мой доверитель) денежные средства в сумме 970 000 рублей в августе 2024г. Дополните…
После них те отмечают перевод денег как ошибочный и возвращают средства.
После них те отмечают перевод денег как ошибочный и возвращают средства.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что уже с декабря 2025 года могут ввести лимиты на количество банковских карт, оформленных на одного человека.
В рамках нашей юридической практики, специализирующейся на защите интересов клиентов в банковской сфере, мы регулярно сталкиваемся с ситуациями, связанными с блокировкой расчетных счетов и пластиковых карт. Значительную долю обращений составляют лица, вовлеченные в операции с криптовалютой, в частности, в сегменте p2p-торговли. Однако сегодня мы хо…
Чтобы останавливать их на моменте «входа в банк».
📳 Началась эта история в середине лета 2024 года. Женщина стала жертвой мошенников: у неё выманили крупную сумму денег. Следующую махинацию аферисты провернули, использовав её же. При получении денег у другого пострадавшего, женщина предоставила свой паспорт. Но на этом всё не закончилось. Второй пострадавший обратился в полицию. Моя доверитель и…