KYC и AML: современные подходы к борьбе с финансовыми преступлениями

KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) являются важными процессами для финансовых учреждений и других регулируемых организаций. Эти процедуры направлены на проверку личности клиентов и предотвращение отмывания денег и других незаконных действий. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое KYC и AML, как они взаимосвязаны и к…

KYC и AML: современные подходы к борьбе с финансовыми преступлениями
Самый подробный гайд по мультиаккингу 🌚
Самый подробный гайд по мультиаккингу 🌚
1
BTC vs Stablecoin

В силу последних законов и новостей, о блокировке кошельков с #usdt #usdc и тд, якобы принадлежащих "террористам" (на очереди кошельки "страшных русских") Хотелось бы немного пофлудить на тему алгоритмических стейблкоинов.
У нас кандидаты 2: #usdd и #dai

Хватит покупать КУСы! Или как мультиачить правильно 🤑
Хватит покупать КУСы! Или как мультиачить правильно 🤑
Казахстан, финансы, Halyk: обновление KYC/AML процедур, 2023
Казахстан, финансы, Halyk: обновление KYC/AML процедур, 2023
KYC в DeFi: Будущее Uniswap v4?

Новые обнаруженные хуки сообщества для Uniswap v4 вызвали бурю обсуждений в Twitter.
🔍 Что произошло?
- На сайте (https://uniswaphooks.com/components/hooks/community#KYC) были опубликованы хуки сообщества для Uniswap v4.
- Среди них обнаружены наработки по внедрению KYC (Know Your Customer) для пользователей платформы.

Чем грозит высокий Risk Score крипто адреса

25 апреля 2023 года отделение #ФБР Детройта при содействии Группы реагирования на виртуальные валюты (VCRT), Департамента киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, а также Генеральной прокуратуры Украины провело скоординированный судебный процесс по вопросам деятельности нескольких криптообменников на терри…

Чем грозит высокий Risk Score крипто адреса
17
Самый дорогой пароль в истории человечества

Стефан Томас, программист из Сан-Франциско, мог бы быть долларовым мультимиллионером, если бы не досадная необходимость помнить пароли.

2
Казино выигрывает не всегда

Существует расхожее мнение о том, что казино всегда выигрывает. Однако это не всегда работает, когда речь заходит об онлайн казино.

3
Что такое KYC (КУС)
Что такое KYC (КУС)
The Sandbox 3 Season ГАЙД: как играть и зарабатывать?

В данной статье представляю вам информацию о том, как я планирую заработать денег в Sandbox, что для этого делаю и как это делаю.

Криптовалюта - инструмент для обхода антироссийских санкций

Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site

Papers, please! Как устроены сервисы по распознаванию лиц для идентификации клиента и проверки документов
Papers, please! Как устроены сервисы по распознаванию лиц для идентификации клиента и проверки документов

В популярной в свое время игре Papers, please! игрок выполняет роль таможенника, проверяющего документы по все более усложняющимся правилам. Главная игровая механика - проверка документов на соответствие всем нормам, таким как верная дата и место выдачи, соответствие имени и фамилии человека на всех документах, срок действия визы, наличие челов…

6
Социальный рейтинг для предпринимателей. Банк России оценит благонадежность бизнеса

Законопроект предлагает создание на базе ЦБ РФ централизованной информационной системы Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), данные из которой банки смогут использовать в онлайн-режиме при применении антиотмывочных мер.…

2
Верификация личности в ставках на спорт: что нужно знать беттинговым компаниям
GetID.ee

Автор: Дмитрий Лауш, CEO эстонской компании GetID, программного обеспечения для KYC и верификации личности.

1