#Kyc

Применение Закона Литвы о противодействии отмыванию денег (ПОД) в сфере блокчейна и финтех-бизнеса

В отличие от традиционной финансовой системы, цифровые валюты особенно интересны киберпреступникам из-за анонимности и простоты трансграничных переводов средств. Благодаря своей потенциальной роли в будущего денег, регулирующие меры должны соответствовать формирующемуся характеру виртуальных активов и возникающим рискам, которые необходимо…

Верификация на LocalBitcoin
Как отмыть деньги с помощью NFT

На данный момент существует множество способов отмывания средств через куплю-продажу NFT, мы расскажем о трех основных из них.

Что такое KYC (КУС)
The Sandbox 3 Season ГАЙД: как играть и зарабатывать?
Криптовалюта - инструмент для обхода антироссийских санкций

Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site

Papers, please! Как устроены сервисы по распознаванию лиц для идентификации клиента и проверки документов

В популярной в свое время игре Papers, please! игрок выполняет роль таможенника, проверяющего документы по все более усложняющимся правилам. Главная игровая механика - проверка документов на соответствие всем нормам, таким как верная дата и место выдачи, соответствие имени и фамилии человека на всех документах, срок действия визы, наличие…

null