Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.
Независимо от того, новичок вы в криптовалюте или уже бывалый трейдер, ежедневно вы слышите множество торговых терминов, некоторые из которых могут быть незнакомыми. В этой статье я собрал некоторые из наиболее важных торговых терминов, которые вам следует знать, если вы торгуете криптовалютой.
KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) являются важными процессами для финансовых учреждений и других регулируемых организаций. Эти процедуры направлены на проверку личности клиентов и предотвращение отмывания денег и других незаконных действий. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое KYC и AML, как они взаимосвязаны и какие…
В силу последних законов и новостей, о блокировке кошельков с #usdt #usdc и тд, якобы принадлежащих "террористам" (на очереди кошельки "страшных русских") Хотелось бы немного пофлудить на тему алгоритмических стейблкоинов.
У нас кандидаты 2: #usdd и #dai
Новые обнаруженные хуки сообщества для Uniswap v4 вызвали бурю обсуждений в Twitter.
🔍 Что произошло?
- На сайте (https://uniswaphooks.com/components/hooks/community#KYC) были опубликованы хуки сообщества для Uniswap v4.
- Среди них обнаружены наработки по внедрению KYC (Know Your Customer) для пользователей платформы.
⚖ Почему это важно?
- Внедрение K…
25 апреля 2023 года отделение #ФБР Детройта при содействии Группы реагирования на виртуальные валюты (VCRT), Департамента киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, а также Генеральной прокуратуры Украины провело скоординированный судебный процесс по вопросам деятельности нескольких криптообменников на территори…
Существует расхожее мнение о том, что казино всегда выигрывает. Однако это не всегда работает, когда речь заходит об онлайн казино.
В данной статье представляю вам информацию о том, как я планирую заработать денег в Sandbox, что для этого делаю и как это делаю.
Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site
В популярной в свое время игре Papers, please! игрок выполняет роль таможенника, проверяющего документы по все более усложняющимся правилам. Главная игровая механика - проверка документов на соответствие всем нормам, таким как верная дата и место выдачи, соответствие имени и фамилии человека на всех документах, срок действия визы, наличие человека…
Законопроект предлагает создание на базе ЦБ РФ централизованной информационной системы Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), данные из которой банки смогут использовать в онлайн-режиме при применении антиотмывочных мер. Далее о том, как внедрение данной платформы повлияет на жизнь обычных предпринимателей.
Автор: Дмитрий Лауш, CEO эстонской компании GetID, программного обеспечения для KYC и верификации личности.