Чтобы не попадать в чёрные списки рекомендуется предоставлять в банки верные данные при открытии счетов и проведении операций, сотрудничать с проверенными контрагентами и избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
Что такое ЗСК и почему проверка уровня риска обязательна.
Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК, светофор) — сервис, с помощью которого банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (ЮЛ и ИП). ФЛ она не учитывает.
12 понятий, которые должен знать каждый криптотрейдер
Независимо от того, новичок вы в криптовалюте или уже бывалый трейдер, ежедневно вы слышите множество торговых терминов, некоторые из которых могут быть незнакомыми. В этой статье я собрал некоторые из наиболее важных торговых терминов, которые вам следует знать, если вы торгуете криптовалютой.
KYC и AML: современные подходы к борьбе с финансовыми преступлениями
KYC (Know Your Customer) и AML (Anti-Money Laundering) являются важными процессами для финансовых учреждений и других регулируемых организаций. Эти процедуры направлены на проверку личности клиентов и предотвращение отмывания денег и других незаконных действий. В этой статье мы подробно рассмотрим, что такое KYC и AML, как они взаимосвязаны и какие…
BTC vs Stablecoin
В силу последних законов и новостей, о блокировке кошельков с #usdt #usdc и тд, якобы принадлежащих "террористам" (на очереди кошельки "страшных русских") Хотелось бы немного пофлудить на тему алгоритмических стейблкоинов.
У нас кандидаты 2: #usdd и #dai
KYC в DeFi: Будущее Uniswap v4?
Новые обнаруженные хуки сообщества для Uniswap v4 вызвали бурю обсуждений в Twitter.
🔍 Что произошло?
- На сайте (https://uniswaphooks.com/components/hooks/community#KYC) были опубликованы хуки сообщества для Uniswap v4.
- Среди них обнаружены наработки по внедрению KYC (Know Your Customer) для пользователей платформы.
⚖ Почему это важно?
- Внедрение K…
Чем грозит высокий Risk Score крипто адреса
25 апреля 2023 года отделение #ФБР Детройта при содействии Группы реагирования на виртуальные валюты (VCRT), Департамента киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, а также Генеральной прокуратуры Украины провело скоординированный судебный процесс по вопросам деятельности нескольких криптообменников на территори…
Самый дорогой пароль в истории человечества
Стефан Томас, программист из Сан-Франциско, мог бы быть долларовым мультимиллионером, если бы не досадная необходимость помнить пароли.
Казино выигрывает не всегда
Существует расхожее мнение о том, что казино всегда выигрывает. Однако это не всегда работает, когда речь заходит об онлайн казино.
The Sandbox 3 Season ГАЙД: как играть и зарабатывать?
В данной статье представляю вам информацию о том, как я планирую заработать денег в Sandbox, что для этого делаю и как это делаю.
Криптовалюта - инструмент для обхода антироссийских санкций
Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site
Papers, please! Как устроены сервисы по распознаванию лиц для идентификации клиента и проверки документов
В популярной в свое время игре Papers, please! игрок выполняет роль таможенника, проверяющего документы по все более усложняющимся правилам. Главная игровая механика - проверка документов на соответствие всем нормам, таким как верная дата и место выдачи, соответствие имени и фамилии человека на всех документах, срок действия визы, наличие человека…
Социальный рейтинг для предпринимателей. Банк России оценит благонадежность бизнеса
Законопроект предлагает создание на базе ЦБ РФ централизованной информационной системы Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), данные из которой банки смогут использовать в онлайн-режиме при применении антиотмывочных мер. Далее о том, как внедрение данной платформы повлияет на жизнь обычных предпринимателей.
Верификация личности в ставках на спорт: что нужно знать беттинговым компаниям
Автор: Дмитрий Лауш, CEO эстонской компании GetID, программного обеспечения для KYC и верификации личности.