#Kyc
В отличие от традиционной финансовой системы, цифровые валюты особенно интересны киберпреступникам из-за анонимности и простоты трансграничных переводов средств. Благодаря своей потенциальной роли в будущего денег, регулирующие меры должны соответствовать формирующемуся характеру виртуальных активов и возникающим рискам, которые необходимо…
Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site
В популярной в свое время игре Papers, please! игрок выполняет роль таможенника, проверяющего документы по все более усложняющимся правилам. Главная игровая механика - проверка документов на соответствие всем нормам, таким как верная дата и место выдачи, соответствие имени и фамилии человека на всех документах, срок действия визы, наличие…
Законопроект предлагает создание на базе ЦБ РФ централизованной информационной системы Know your customer (KYC, «знай своего клиента»), данные из которой банки смогут использовать в онлайн-режиме при применении антиотмывочных мер. Далее о том, как внедрение данной платформы повлияет на жизнь обычных предпринимателей.
Автор: Дмитрий Лауш, CEO эстонской компании GetID, программного обеспечения для KYC и верификации личности.